AML Analyst

Cerved Group SpA; San Donato Milanese; In loco; EUR 35.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una società di consulenza finanziaria cerca un/una Analista Funzionale AML a San Donato Milanese. Il candidato ideale ha una laurea in Economia o Giurisprudenza e competenze in metodologie Agile. Le principali attività includono l'analisi e la documentazione dei processi di conformità normativa. È fondamentale avere esperienza nell'analisi funzionale in ambienti dinamici e la capacità di gestire i requisiti di adeguata verifica KYC.

Competenze

• Laurea in Economia o Giurisprudenza.
• Competenze in metodologie Agile, efficiente e capacità di lavorare con scadenze ravvicinate.
• Esperienza in analisi funzionale in ambienti dinamici con focus su antiriciclaggio.

Mansioni

• Analizzare i requisiti normativi, funzionali e di processo per lo sviluppo di software per i processi AML.
• Definire e documentare le specifiche funzionali in collaborazione con il Product Manager.
• Gestire l'alimentazione AUI e le segnalazioni di operazioni sospette.

Conoscenze

Competenze in metodologie Agile

Conoscenza dei processi di adeguata verifica (KYC)

Capacità di mappare processi

Formazione

Laurea in Economia o Giurisprudenza

Descrizione del lavoro

Cerved è la Tech Company che aiuta imprese e istituzioni a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile.

Siamo leader nell'ambito dei prodotti e servizi integrati di Risk, Sales e Marketing Intelligence, Credit Management. Con Cerved Rating Agency siamo specializzati nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie e registrati quale agenzia di rating europea.

Dal 2021, Cerved è entrata in ION Group, uno dei più grandi operatori FinTech sul mercato a livello internazionale, con oltre 13 mila persone, 60 sedi internazionali e più di 4800 clienti in tutto il mondo. Insieme realizziamo soluzioni integrate per aiutare le imprese a prendere decisioni efficaci, semplificando i processi e mettendo al centro le persone.

All’interno della struttura Fraud & Compliance, siamo alla ricerca di un/una Analista Funzionale AML con esperienza nel settore bancario e nei processi legati all’Antiriciclaggio (AML). La risorsa sarà inserita in un team dedicato all’analisi, verifica e miglioramento dei processi di conformità normativa, con focus su KYC (Know Your Customer), Adeguata Verifica e Attività di Investigazione su operazioni sospette.

Le attività principali saranno:

• Analisi dei requisiti normativi, funzionali e di processo per lo sviluppo di software destinati alla gestione dei processi AML;
• Definizione e documentazione delle specifiche funzionali sulle iniziative assegnate, in collaborazione con il Product Manager e gli stakeholder interni ed esterni;
• Analisi della profilatura del rischio del cliente e aggiornamento dei parametri di rischio in base alle evoluzioni normative e alle richieste dell’intermediario;
• Gestione dell’alimentazione AUI, segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate e Anagrafe dei Rapporti (AdE).

Requisiti richiesti:

• Laurea in Economia o Giurisprudenza;
• Competenze in metodologie Agile, efficienza e capacità di lavorare con scadenze ravvicinate;
• Conoscenza dei processi di adeguata verifica (KYC, controllo liste, modulo AML, calcolo profilo di rischio), autovalutazione, monitoraggio comportamentale, segnalazioni di operazioni sospette e archiviazione digitale;
• Esperienza in analisi funzionale in ambienti dinamici con focus su antiriciclaggio;
• Capacità di mappare processi, condurre test funzionali post-sviluppo e redigere documentazione funzionale;
• Gestione delle metriche di profilazione della clientela;
• Esperienza nel supporto clienti su applicativi.

La sede di lavoro preferenziale è Roma o San Donato Milanese (MI).