AML Analyst

Cerved Group SpA; San Donato Milanese; Ibrido; EUR 35.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda leader nel settore dei servizi finanziari è alla ricerca di un Analista Funzionale AML con esperienza nel settore bancario. Il candidato ideale possiede una laurea in Economia o Giurisprudenza e ha una buona conoscenza dei processi di Antiriciclaggio. Le attività includono l'analisi dei requisiti normativi e la gestione delle segnalazioni. Sede di lavoro a San Donato Milanese o Roma.

Competenze

• Esperienza nel settore bancario e nei processi legati all'Antiriciclaggio (AML).
• Capacità di lavorare sotto scadenze ravvicinate.
• Esperienza in analisi funzionale in contesti dinamici, con focus su antiriciclaggio.

Mansioni

• Analisi dei requisiti normativi per lo sviluppo di software.
• Definizione delle specifiche funzionali con il Product Manager.
• Gestione delle segnalazioni Antiriciclaggio.

Conoscenze

Conoscenza di metodologie Agile

Capacità di mappare processi

Gestione delle metriche di profilazione della clientela

Conoscenza dei processi KYC

Formazione

Laurea in Economia o Giurisprudenza

Descrizione del lavoro

Cerved è la Tech Company che aiuta imprese e istituzioni a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile.

Siamo leader nell'ambito dei prodotti e servizi integrati di Risk, Sales e Marketing Intelligence, Credit Management. Con Cerved Rating Agency siamo specializzati nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie e registrati quale agenzia di rating europea.

Dal 2021, Cerved è entrata in ION Group, uno dei più grandi operatori FinTech sul mercato a livello internazionale, con oltre 13 mila persone, 60 sedi internazionali e oltre 4800 clienti in tutto il mondo: insieme realizziamo soluzioni integrate per aiutare le imprese a prendere decisioni efficaci, semplificando i processi e mettendo al centro le persone.

All’interno della struttura Fraud & Compliance, siamo alla ricerca di un/una Analista Funzionale AML con esperienza nel settore bancario e nei processi legati all’Antiriciclaggio (AML). La risorsa sarà inserita in un team dedicato all’analisi, verifica e miglioramento dei processi di conformità normativa, con focus su KYC (Know Your Customer), Adeguata Verifica e Attività di Investigazione su operazioni sospette.

Le attività principali saranno:

• Analisi dei requisiti normativi, funzionali e di processo per lo sviluppo di software destinati alla gestione dei processi AML;
• Definizione e documentazione delle specifiche funzionali in collaborazione con il Product Manager e gli stakeholder;
• Analisi della profilatura del rischio del cliente e aggiornamento dei parametri di rischio secondo le evoluzioni normative e le richieste dell’intermediario;
• Gestione delle segnalazioni Antiriciclaggio, alimentazione AUI e aggiornamento dell’Anagrafe dei Rapporti (AdE).

Requisiti preferenziali:

• Laurea in Economia o Giurisprudenza;
• Conoscenza di metodologie Agile, capacità di lavorare sotto scadenze ravvicinate;
• Conoscenza dei processi di adeguata verifica (KYC, controllo liste, modulo AML, calcolo del profilo di rischio), monitoraggio comportamentale, segnalazioni di operazioni sospette e gestione dell’archivio informatico;
• Esperienza in analisi funzionale in contesti dinamici, con focus su antiriciclaggio;
• Capacità di mappare processi, eseguire test funzionali e redigere documentazione tecnica;
• Gestione delle metriche di profilazione della clientela;
• Esperienza nel supporto clienti su applicativi.

La sede preferenziale di inserimento è a Roma o San Donato Milanese (MI).