AML Analyst

Mooney; Milano; In loco; EUR 28.000 - 35.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Mooney cerca un/a Anti Money Laundering Analyst per la sede di Milano all'interno della Funzione Anti Financial Crime, con focus sull'analisi delle SOS, supportando il responsabile nelle investigazioni e predisponendo segnalazioni.

Il/la candidato/a ideale ha laurea in discipline economiche/giuridiche/finanziarie e almeno 3 anni in ambito AML, con buona conoscenza della normativa e di Office, inclusa Excel. Si richiede buona conoscenza dell'inglese.

Competenze

• Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie.
• Almeno 3 anni di esperienza in ambito antiriciclaggio.
• Esperienza nell'analisi di alert AML e gestione SOS.
• Ottima conoscenza della normativa AML e CTF.
• Buona conoscenza di Excel e Office.

Mansioni

• Analizzare alert e casi sospetti provenienti dai sistemi di monitoraggio.
• Svolgere approfondimenti su clienti, rapporti e operazioni.
• Predisporre istruttorie e bozze di SOS.
• Gestire richieste di informazioni da UIF e altre autorità.
• Supportare reportistica periodica e evidenze per controlli.
• Gestire controlli di secondo livello sull’Archivio Unico (AUI).

Conoscenze

Competenze analitiche

Capacità investigativa

Valutazione del rischio

Gestione delle priorità

Collaborazione stakeholder

Autonomia operativa

Inglese

Formazione

Laurea in discipline economiche/giuridiche/finanziarie

Strumenti

Microsoft Office

Excel

Descrizione del lavoro

Mooney ricerca, per la propria sede di Milano, un/a Anti Money Laundering Analyst da inserire all'interno della Funzione Anti Financial Crime nell’Ufficio Investigation&AUI con focus sull'analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), supportando il responsabile dell’ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni.

Il/la candidato/a ideale, a supporto del Responsabile dell’ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni, si occuperà in particolare delle seguenti attività:

• analizzare gli alert generati dal sistema di transaction monitoring e i casi potenzialmente sospetti provenienti dai sistemi di monitoraggio e dalle strutture aziendali
• svolgere approfondimenti investigativi su clienti, rapporti e operazioni al fine di identificare eventuali elementi di sospetto.
• predisporre le istruttorie e le bozze di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) nonché di archiviazione
• collaborare alla gestione delle richieste di informazioni provenienti da UIF e altre Autorità competenti
• supportare la predisposizione della reportistica periodica e delle evidenze richieste dagli organi di controllo
• gestione dei controlli di secondo livello sull’Archivio Unico (AUI).

Requisiti:

• Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie
• Esperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio presso banche, intermediari finanziari, IMEL/IP o società di consulenza
• Esperienza nell'analisi di alert AML e/o nella gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
• Buona conoscenza della normativa Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo
• Ottima conoscenza del pacchetto Office
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Competenze richieste:

• Spiccata capacità analitica e investigativa
• Attitudine alla valutazione del rischio
• Precisione, attenzione al dettaglio e rigore metodologico
• Capacità di gestire priorità e scadenze regolamentari
• Ottime capacità relazionali e di collaborazione con stakeholder interni
• Autonomia operativa e orientamento al risultato
• Approccio proattivo e orientato al miglioramento continuo.

Costituiscono titolo preferenziale

• Certificazioni AML/CFT (es. CAMS o equivalenti).

Retribuzione annua lorda (RAL) compresa indicativamente tra €28.000 e €35.000, definita in funzione delle competenze, dell'esperienza e delle responsabilità del ruolo.

La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività.