Addetto AML

JR Italy; Monza; In loco; EUR 30.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una compagnia multinazionale nel settore bancario è alla ricerca di un AML Analyst da inserire nel team Issuing, Acquiring, Fraud, AML. Il candidato ideale, laureato in Economia o Giurisprudenza, possiede esperienza bancaria e competenze in materia di adempimenti AML. La posizione prevede un contratto iniziale di 12 mesi con una RAL di 30.000€, in un ambiente dinamico e collaborativo.

Competenze

• Laurea in ambito economico o giuridico.
• Esperienza in ambito bancario o assicurativo.
• Competenze nel controllo KYC e analisi di rischio.

Mansioni

• Presidiare il rischio di coinvolgimento in riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
• Eseguire controlli KYC in fase di onboarding.
• Effettuare analisi su clienti con differenti profili di rischio.

Conoscenze

Conoscenza dei principali adempimenti AML

Conoscenza di info provider AML

Buon livello di autonomia operativa

Formazione

Laurea in ambito economico o giuridico

Strumenti

Software per la gestione di operatività anomala

Descrizione del lavoro

Randstad Italia, specialty Banking di Milano, ricerca per importante compagnia multinazionale del settore bancario una figura da inserire come

Responsabilità

La risorsa, inserita nel team Issuing, Acquiring, Fraud, AML, si occuperà delle seguenti attività:

• Presidiare il rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sottoponendo tutte le operazioni sospette;
• Effettuare analisi su clienti con differenti profili di rischio e complessità, monitorandone anche la variazione nel tempo;
• Eseguire controlli KYC (Know Your Customer) in fase di onboarding e aggiornamento;
• Effettuare controlli e revisioni di secondo livello sui processi AML.

Mansione

Randstad Italia, specialty Banking di Milano, ricerca per importante compagnia multinazionale del settore bancario una figura da inserire come

AML ANALYST

Responsabilità

La risorsa, inserita nel team Issuing, Acquiring, Fraud, AML, si occuperà delle seguenti attività:

• Presidiare il rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sottoponendo tutte le operazioni sospette;
• Effettuare analisi su clienti con differenti profili di rischio e complessità, monitorandone anche la variazione nel tempo;
• Esecuzione di controlli KYC (Know Your Customer) in fase di onboarding e aggiornamento;
• Controlli e revisioni di secondo livello sui processi AML.

Competenze

Il candidato ideale è in possesso di un titolo di laurea in ambito economico o giuridico ed ha maturato esperienze pregresse in ambito bancario o assicurativo. E' in possesso delle seguenti competenze:

• Conoscenza dei principali adempimenti AML
• Conoscenza del software di altri applicativi per la gestione di operatività anomala
• Conoscenza degli indicatori di anomalia
• Conoscenza di info provider AML (es. Scipafi, World-Check)
• Buon livello di autonomia operativa

Si offre contratto iniziale in somministrazione di 12 mesi. RAL 30K.

Orario di lavoro: Full time, 37 ore settimanali, da lunedì a venerdì.

Luogo di lavoro: Milano, zona Crocetta.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).