Fcc Transaction Monitoring

Bank Ocbc; Indonesia; On-site; IDR 133,920,000 - 178,560,000; Full time

Job summary

Bank Ocbc mengundang kandidat untuk posisi FCC Transaction Monitoring. Anda akan menganalisis kecocokan transaksi keuangan dengan profil nasabah dan mengidentifikasi transaksi berpotensi mencurigakan, bekerja sama untuk pembaruan data nasabah.

Posisi penuh waktu berfokus pada kepatuhan APU/PPT dan pelaporan regulator. Diharapkan teliti, memahami prosedur AML, dan siap bekerja secara on-site di Indonesia.

Qualifications

• Menganalisa kesesuaian transaksi keuangan dengan profil Nasabah.
• Menganalisa transaksi nasabah yang masuk dalam kategori Red Flag.
• Memenuhi permintaan data regulator khususnya PPATK dan KPK.

Responsibilities

• Menganalisa dan menindaklanjuti Laporan Transaksi Keuangan yang berpotensi Mencurigakan.
• Melakukan pemeriksaan terkait Program APU PPT di cabang.
• Memastikan aktivitas pelaporan dan penyediaan data sesuai ketentuan regulator.

Job description

FCC Transaction Monitoring

Perusahaan : Bank Ocbc Jenis Pekerjaan : Full-Time Indonesia

Deskripsi Pekerjaan - FCC Transaction Monitoring

Description

Job Description:

• Menganalisa kesesuaian transaksi keuangan dengan profil Nasabah.
• Menganalisa transaksi nasabah yang masuk dalam kategori Red Flag.
• Bekerja sama dalam hal pelaksanaan pengkinian data/profil nasabah yang dilakukan Unit Kerja terkait.
• Menganalisa dan menindaklanjuti Laporan Transaksi Keuangan yang berpotensi Mencurigakan dari Unit Kerja terkait.
• Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penerapan Program APU PPT dikantor cabang.
• Melakukan pemeriksaan persetujuan penerimaan atau penolakan permohonan pembukaan rekening atau transaksi oleh Calon Nasabah/WIC yang berisiko tinggi diberikan oleh Pejabat yang berwenang.
• Melakukan pemeriksaan on-site pada cabang kompleksitas tinggi dan non kompleksitas tinggi sesuai dengan Rencana Tahunan on-site monitoring.
• Melakukan pemenuhan permintaan data oleh regulator khususnya permintaan data oleh PPATK dan KPK
• Melakukan Analisa transaksi yang dilakukan nasabah agar tidak terdapat pelanggaran terhadap implementasi APU - PPT dan atau sanction
• Memastikan aktifitas pelaporan dan penyediaan data dijalankan dengan baik dan benar
• Membuat dan mengembangkan sistem pemantauan penerapan APU dan PPT di Bank OCBC NISP yang selaras dengan ketentuan regulator dan Best Practice.