Transaction Monitoring & Compliance Specialist

Bank Ocbc; Indonesia; On-site; IDR 133,920,000 - 178,560,000; Full time

Job summary

Bank Ocbc mengundang kandidat untuk posisi FCC Transaction Monitoring. Anda akan menganalisis kecocokan transaksi keuangan dengan profil nasabah dan mengidentifikasi transaksi berpotensi mencurigakan, bekerja sama untuk pembaruan data nasabah.

Posisi penuh waktu berfokus pada kepatuhan APU/PPT dan pelaporan regulator. Diharapkan teliti, memahami prosedur AML, dan siap bekerja secara on-site di Indonesia.

Qualifications

• Menganalisa kesesuaian transaksi keuangan dengan profil Nasabah.
• Menganalisa transaksi nasabah yang masuk dalam kategori Red Flag.
• Memenuhi permintaan data regulator khususnya PPATK dan KPK.

Responsibilities

• Menganalisa dan menindaklanjuti Laporan Transaksi Keuangan yang berpotensi Mencurigakan.
• Melakukan pemeriksaan terkait Program APU PPT di cabang.
• Memastikan aktivitas pelaporan dan penyediaan data sesuai ketentuan regulator.

Job description

Bank Ocbc mengundang kandidat untuk posisi FCC Transaction Monitoring. Anda akan menganalisis kecocokan transaksi keuangan dengan profil nasabah dan mengidentifikasi transaksi berpotensi mencurigakan, bekerja sama untuk pembaruan data nasabah.

Posisi penuh waktu berfokus pada kepatuhan APU/PPT dan pelaporan regulator. Diharapkan teliti, memahami prosedur AML, dan siap bekerja secara on-site di Indonesia.