TRACFIN - F3 - Enquêteur rens et analyse opérationnelle en matière de fraude aux finances publi[...]

TRACFIN - F3 - Enquêteur rens et analyse opérationnelle en matière de fraude aux finances publiques H/F, Seine-Saint-Denis

Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

Description du poste

Le département F (lutte contre la fraude) a pour vocation à entraver la fraude aux finances publiques, en combattant tout détournement de fonds publics ou minoration de droits ou cotisations au budget de l'État ou des comptes sociaux, y compris dans leur traitement judiciaire pour la répression des escroqueries à la TVA ou aux aides publiques (ex : fraude au CPF ou à MaPrimeRénov).

Au sein de l'unité en charge du renseignement et de l'analyse opérationnelle, sous l'autorité du chef d'unité, l'enquêteur devra notamment :

1. Traiter des informations faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques et procéder à des investigations sur des circuits financiers. Cela inclut la recherche d'informations générales sur les personnes physiques et morales, la collecte d'éléments économiques et financiers, l'exploitation des bases de données, le recoupement d'informations, et l'exercice du droit de communication prévu par le code monétaire et financier, afin de formaliser des transmissions aux partenaires administratifs et/ou judiciaires.
2. Dans le cadre des missions de la taskforce opérationnelle de renseignement fiscal, exploiter et orienter les capteurs du service (déclarations de soupçon, bases de données, sources ouvertes, droits de communication, réseau des CRF étrangères) pour enrichir les dossiers communs à la DNEF, la DNRED, et Tracfin, sur des thématiques spécifiques d’évasion fiscale.

Conditions d'exercice particulières

Habilitation très secret.

Description du profil recherché

L’enquêteur doit maîtriser les techniques d’investigation financière et le droit fiscal ou douanier, avec une capacité à étendre rapidement ses compétences.

Les profils idéaux incluent des vérificateurs issus de la DGFiP, des analystes du SARC ou de la DNRED, ou des fiscalistes spécialisés en lutte contre la fraude.

Il doit être autonome, capable d’initiative, et travailler en équipe sur des dossiers de grande envergure, souvent à l’échelle ministérielle. La curiosité, la perspicacité, l’organisation, et de bonnes qualités rédactionnelles sont essentielles. La maîtrise de l’anglais est un plus.

Compétences candidate

• Connaissances en bureautique et outils collaboratifs
• Connaissances en droit et réglementation
• Connaissances en économie et finances
• Connaissances en environnement administratif, institutionnel et politique
• Savoir-faire en analyse d’informations, gestion des délais, mise en œuvre de règles et procédures, prise en compte de contextes complexes, recherche de données