TRACFIN : Enquêteur financier référent DATA du département E H/F

Ministère - Ministère de l'Économie; Les Ulis; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Un ministère gouvernemental recherche un Enquêteur financier référent DATA. Le candidat idéal doit avoir un Master et des compétences en analyse de données. Le poste inclut la lutte contre la criminalité économique. Télétravail possible et localisation à Les Ulis.

Prestations

Télétravail possible

Qualifications

• Un intérêt fort pour l’enquête et la matière financière.
• Niveau avancé sur Excel avec macros en VBA.
• Gestion et analyse de données.
• Connaissances en droit pénal des affaires appréciées.

Responsabilités

• Enquêter sur les circuits financiers clandestins.
• Collaborer avec différentes unités du département.
• Analyser des bases de données fiscales et policières.

Connaissances

Analyse de données

Maîtrise de SQL

Compétences en Excel (VBA)

Connaissance de PowerBI

Python ou R

Formation

Niveau 7 - Master/diplômes équivalents

Description du poste

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Mots clés (ex. : Chargé(e) de contrôle interne)

TRACFIN : Enquêteur financier référent DATA du département E H/F

Détail de l'offre

Informations générales

Référence

2025-23678

Date de début de publication

22/05/2025

Date limite d'envoi des candidatures

Documents requis pour postuler

SEULES LES CANDIDATURES ENREGISTREES SUR L'APPLICATION PASSERELLES SERONT PRISES EN COMPTE
- CV
- Lettre de motivation
- 3 derniers comptes rendus d'évaluation pour les titulaires

Directions et Services

Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)

Description du poste

Domaine et métier

Renseignement - Enquêtrice / Enquêteur

Intitulé du poste

TRACFIN : Enquêteur financier référent DATA du département E H/F

Fonction publique de l'Etat

Catégorie A (cadre)

Statut du poste

Nature de l'emploi

Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels

Descriptif de l'employeur

« Au ministère de l’économie et des finances, mettez votre talent au service d’une économie forte et durable ».

Tracfin est le service de renseignement financier français, placé sous l’autorité des ministères en charge de l’Economie et des finances.

En tant que service d’investigation à vocation opérationnelle, Tracfin participe à la construction d’un capitalisme responsable, facteur d’attractivité et de compétitivité de l’économie française, et à la protection des français. Grâce à ses capteurs financiers, il exerce trois missions prioritaires :
- la lutte contre la criminalité économique et financière,
- la lutte contre la fraude aux finances publiques,
- la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.

Descriptif de l'employeur (suite)

À partir des déclarations effectuées par les 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse ou criminelle d’une opération financière.

Pour cela, Tracfin met en œuvre l’ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d’accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc.

Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l’autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué depuis sa création il y a plus de trente ans une riche et efficace coopération.

Description du poste

Le département E lutte contre la délinquance et la criminalité cyber, économique et financière. Il conduit les investigations visant à réprimer le blanchiment de capitaux et à entraver les atteintes aux biens, la délinquance astucieuse, les atteintes à la probité, les infractions en matière de corruption publique et privée, les infractions à l’encontre de personnes morales, les infractions boursières et comptables, les atteintes aux personnes, la cybercriminalité, les ingénieries complexes frauduleuses.

Au sein du département et sous l'autorité du chef d'unité les enquêteurs exercent les missions suivantes : ils ont la charge d'enrichir les informations obtenues des assujettis, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, par la consultation des bases de données fiscales, douanières, ou policières mises à notre disposition, par l'exercice de droits de communication ou encore par l'usage pertinent de certaines techniques de renseignement prévues par le Code de Sécurité intérieure. Ce travail se traduit par l'externalisation de transmissions d'informations à l'autorité judiciaire, mais aussi aux administrations douanières, fiscales, à d'autres services de renseignement ou à des CRF étrangères. Le Service a récemment renforcé son pôle DATA et ses capacités de requêtage pour déployer l'accès à la donnée permettant ainsi le renforcement de son utilisation et de son analyse dans le cadre des enquêtes ECOFI .

L'enquêteur référant DATA saura par son aisance relationnelle, partager ses compétences et son expérience de l'utilisation et de l'analyse de la donnée en collaborant de façon transverse avec les enquêteurs des différentes unités du département

Conditions d'exercice particulières

Habilitation Très Secret.

Description du profil recherché

Le/la candidat(e) de formation supérieure doit posséder :
- Un intérêt fort pour l’enquête et la matière financière ;
- Un niveau avancé sur Excel avec la maîtrise et la pratique des macros écrites en VBA. - Des compétences et une réelle expérience en gestion et en analyse de données et de bases
- Une maitrise du langage SQL et une bonne connaissance de logiciels type PowerBI - Des capacités à coder en Python ou R
- De très bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse. - Idéalement, des connaissances en droit pénal des affaires et en analyse financière.

Compétences candidat

Compétences

• CONNAISSANCES - Bureautique et outils collaboratifs
• CONNAISSANCES - Droit/réglementation
• CONNAISSANCES - Environnement administratif, institutionnel et politique
• SAVOIR-FAIRE - Accompagner un changement, une réforme, un dispositif
• SAVOIR-FAIRE - Appliquer une règle, une procédure, un dispositif
• SAVOIR-FAIRE - Expertiser
• SAVOIR-FAIRE - Maîtriser les délais
• SAVOIR-FAIRE - Mettre en œuvre une règle, une norme, une procédure, un protocole
• SAVOIR-FAIRE - Travailler en équipe
• SAVOIR-ÊTRE - Être autonome
• SAVOIR-ÊTRE - Faire preuve de discrétion

Niveau d'études min. souhaité

Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Niveau d'expérience min. requis

Confirmé

Informations complémentaires

Fondement juridique du recrutement

Télétravail possible

Localisation du poste

Localisation du poste

Renseignements et contact - Note : les candidatures se font obligatoirement depuis l'application

Date de vacance de l'emploi

Personne ou service à contacter pour obtenir plus d'informations sur l'offre

• Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
• Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)
• Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)