TRACFIN : ENQUETEUR FINANCIER E4 H/F

Ministère - Ministère de l'Économie; Les Ulis; Hybride; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Un organisme public recherche un(e) Enquêteur(e) pour le traitement de renseignements financiers. Le candidat(e) doit analyser des déclarations de soupçons et recenser les documents nécessaires à l'enquête. Ce poste exige des connaissances en droit et une expérience dans le domaine. Télétravail envisageable.

Qualifications

• Expérience en enquêtes financières, économiques, fiscales et/ou pénales.
• Connaissances en droit des sociétés et droit pénal des affaires.
• Qualités rédactionnelles et de synthèse nécessaires.

Responsabilités

• Effectuer une analyse complémentaire des déclarations de soupçons.
• Recenser documents et informations pour l’enquête.
• Analyser données comptables et identifier opérations suspectes.

Connaissances

Connaissances - Droit/réglementation

Gestion budgétaire et comptable

Analyser une information

Être autonome

Travailler en équipe

Formation

Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Description du poste

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Mots clés (ex. : Chargé(e) de contrôle interne)

SEULES LES CANDIDATURES ENREGISTREES SUR L'APPLICATION PASSERELLES SERONT PRISES EN COMPTE
- CV
- Lettre de motivation
- 3 derniers comptes rendus d'évaluation pour les titulaires

Directions et Services

Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)

Description du poste

Domaine et métier

Renseignement - Enquêtrice / Enquêteur

Intitulé du poste

Fonction publique de l'Etat

Catégorie A (cadre)

Statut du poste

Nature de l'emploi

Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels

Descriptif de l'employeur

« Au ministère de l’économie et des finances, mettez votre talent au service d’une économie forte et durable ».

Placé sous l’autorité des ministères en charge de l’Économie et des finances, Tracfin est le service de renseignement financier français.

Grâce à ses capteurs financiers, Tracfin exerce trois missions prioritaires :
- la lutte contre la criminalité économique et financière,
- la lutte contre la fraude aux finances publiques,
- la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.

Descriptif de l'employeur (suite)

À partir des déclarations effectuées par les 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse ou criminelle d’une opération financière.
Pour cela, Tracfin met en oeuvre l’ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d’accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc. Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l’autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué une coopération riche et efficace.

Description du poste

Au sein du département E (enquêtes économiques et financières, luttes contre les réseaux de blanchiment et les atteintes à la probité), le/la candidat(e) aura les missions suivantes :

- Effectuer une analyse complémentaire des déclarations de soupçons mises en enquête afin de cerner les manquements ou les infractions pénales, comptables ou déontologiques ;

- Recenser les documents et informations nécessaires à l’enquête et à la préparation des droits de communication du Service ;

- Analyser les données comptables et identifier les opérations ou flux suspects.

Conditions d'exercice particulières

Habilitation très secret.

Le/la candidat(e) doit disposer d’une formation et d’une expérience réelles dans les domaines comptables et financiers avec idéalement, dans son parcours professionnel, la participation à des enquêtes financières, économiques, fiscales et/ou pénales.

Télétravail envisageable sous condition.

Description du profil recherché

- Le/la candidat(e) doit avoir des connaissances en droit des sociétés, droit pénal des affaires ;

- Une expérience antérieure en lien avec les institutions répressives (judiciaires ou administratives) serait appréciée ;

- De réelles qualités rédactionnelles et de synthèse sont nécessaires ;

- La capacité à exploiter des documents juridiques, financiers ou comptables en langue anglaise est un atout ;

- Le/la candidat(e), sous la supervision de sa hiérarchie, saura participer à des enquêtes techniques à forte valeur ajoutée, avec rigueur et autonomie.

Compétences candidat

Compétences

• CONNAISSANCES - Droit/réglementation
• CONNAISSANCES - Environnement administratif, institutionnel et politique
• CONNAISSANCES - Gestion budgétaire et comptable
• SAVOIR-FAIRE - Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif
• SAVOIR-FAIRE - Appliquer une règle, une procédure, un dispositif
• SAVOIR-FAIRE - Expertiser
• SAVOIR-FAIRE - Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité
• SAVOIR-FAIRE - Travailler en équipe
• SAVOIR-ÊTRE - Être autonome
• SAVOIR-ÊTRE - Être rigoureux

Niveau d'études min. souhaité

Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Spécialisation

Droit, sciences politiques

Niveau d'expérience min. requis

Confirmé

Informations complémentaires

Fondement juridique du recrutement

Télétravail possible

Localisation du poste

Localisation du poste

Renseignements et contact - Note : les candidatures se font obligatoirement depuis l'application

Date de vacance de l'emploi

Personne ou service à contacter pour obtenir plus d'informations sur l'offre

• Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
• Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
• Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)