TRACFIN - Chargé(e) de mission pour le déploiement des circuits courts, et des saisies pénales.

Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique; Île-de-France; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une mission passionnante au sein du Ministère de l'Économie pour un chargé(e) de mission aux responsabilités variées et à fort impact dans la lutte contre la criminalité financière. Ce poste vous permettra de traiter des cas complexes, de travailler en collaboration étroite avec divers départements, et de contribuer significativement aux efforts d'enquête sur les circuits courts. Vous serez également en charge de la supervision des investigations et du suivi statistique de ces cas, tout en proposant des améliorations pour les procédures internes.

Qualifications

• Capacités de rédaction et esprit de synthèse poussés.
• Grande rigueur et sens de l'organisation.
• Maîtrise de l'investigation financière et procédure pénale.

Responsabilités

• Traitement des signalements et validation des droits d'opposition.
• Suivi statistique des procédures 'circuit court'.
• Coordination de l'action du département sur cette thématique.

Connaissances

Rédaction

Organisation

Investigation financière

Traitement des données numériques

Compétences managériales

Intelligence relationnelle

Rigueur

Outils

Excel

Description du poste

TRACFIN - Chargé(e) de mission pour le déploiement des circuits courts, et des saisies pénales., Seine-Saint-Denis

Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

Description du poste

Le département E lutte contre la délinquance et la criminalité cyber, économique et financière. Il conduit les investigations visant à réprimer le blanchiment de capitaux et à entraver les atteintes aux biens, la délinquance astucieuse, les atteintes à la probité, les infractions en matière de corruption publique et privée, les infractions à l’encontre de personnes morales, les infractions boursières et comptables, les atteintes aux personnes, la cybercriminalité, les ingénieries complexes frauduleuses.

Ce département a développé depuis l'été 2023 un dispositif dit de "circuits courts", visant - via l'exercice du droit d'opposition - à bloquer les décaissements sur les comptes bancaires des sociétés éphémères / fictives détectées et à les signaler à l'autorité judiciaire, dans des délais contraints, aux fins de mise en oeuvre des saisies pénales.

Placé sous l'autorité du chef du département E et des ses adjoints, en relations constantes avec les chefs d'unités, le (la) chargé(e) pour le déploiement des circuits courts, des mesures conservatoires et des saisies pénales a pour principales fonctions :
- Le traitement d'une partie importante des signalements relevant de cette typologie, la validation des droits d'opposition, la supervision de la conduite des investigations et de la rédaction de notes d'information à l'attention des parquets ;
- Le suivi statistique de l'ensemble des procédures "circuit court" traitées par le département ;
- La coordination globale de l'action du département sur cette thématique, en lien étroit le département J pour les relations avec l'autorité judiciaire, avec l'état major pour la partie internationale et le département institutionnel pour les relations avec les assujettis ;
- La participation aux réunions institutionnelles, en coordination avec le département des affaires institutionnelles et le département des affaires juridiques.

Il ou elle sera force de propositions pour faire évoluer efficacement les procédures internes de traitement des circuits courts tout en maitenant une qualité constante. Il ou elle pourra également, de manière ponctuelle, assurer l'intérim d'un des quatre chefs d'unité, en pilotant et animant l’activité opérationnelle de l’unité avec l’affectation et la priorisation des dossiers ainsi qu'en effectuant une revue régulière et dynamique du portefeuille des enquêteurs et le contrôle de la qualité des projets de notes d’information et de renseignement. Le poste est suceptible d'évoluer avec, à terme, l'encadrement direct de plusieurs personnes.

Conditions d'exercice particulières

Habilitation au secret de la défense nationale de niveau très secret

Description du profil recherché

Le/la titulaire du poste devra posséder :
- Des capacités de rédaction et un esprit de synthèse poussés ;
- Une grande rigueur et le sens de l'organisation ;
- Une maîtrise de l'investigation financière et de la procédure pénale, tout particulièrement en matière de saisies des avoirs criminels ;
- Une appétence pour le traitement des données numériques (notamment la maîtrise des fonctionnalités avancées d'Excel) ;
- Une capacité à travailler en équipe et dans des délais contraints ;
- Des compétences managériales et une intelligence dans les relations humaines.

Une expérience réussie dans un service d'enquête financier serait particulièrement appréciée.

Compétences candidat

Compétences

• CONNAISSANCES - Bureautique et outils collaboratifs
• CONNAISSANCES - Environnement administratif, institutionnel et politique
• SAVOIR-FAIRE - Fiabiliser
• SAVOIR-FAIRE - Maîtriser les délais
• SAVOIR-FAIRE - Mettre en œuvre une règle, une norme, une procédure, un protocole
• SAVOIR-FAIRE - Modéliser un processus
• SAVOIR-ÊTRE - Être rigoureux
• SAVOIR-ÊTRE - Faculté d'adaptation
• SAVOIR-ÊTRE - Faire preuve de discrétion