Responsable de Département Sécurité financière F / H

Caisse d'Epargne Île-de-France; Paris; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque régionale coopérative recherche un(e) professionnel(le) pour superviser la lutte contre le blanchiment d'argent. Vous managerez une équipe de 9 collaborateurs et serez responsable de l'application des normes réglementaires. Le candidat idéal aura un Bac+4/5 en droit bancaire et une solide expérience en matière de lutte anti-blanchiment des capitaux. Un bon niveau d'Excel et des compétences relationnelles seront également essentielles.

Qualifications

• Diplômé(e) d'un Bac+4/5 en droit bancaire ou droit pénal financier.
• Expertise confirmée en lutte anti-blanchiment des capitaux.
• Bonne maîtrise des outils bureautiques.

Responsabilités

• Piloter les activités de lutte contre le blanchiment.
• Manager une équipe de 9 personnes.
• Contribuer à la rédaction des reportings réglementaires.
• Former et sensibiliser les collaborateurs.
• Assurer le contrôle des dossiers complexes.

Connaissances

Compétences relationnelles

Analyse et synthèse

Rigueur

Sens de l'écoute

Formation

Bac+4/5 en droit bancaire ou droit pénal financier

Outils

Excel

Word

Description du poste

Poste et missions

Au sein de la Direction de la Conformité et des Contrôles Permanents, vous êtes rattaché(e) au Département Sécurité financière.

Vous pilotez et animez les activités relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et ce en application des normes réglementaires et du groupe.

Vous managez une équipe de 9 collaborateurs.

Vos missions principales :

1. Pilotage de l'activité

• Organiser, planifier, répartir et coordonner l'activité des équipes en assurant le contrôle permanent de l'activité et en veillant à la maitrise du risque.
• Associer l'équipe aux actions mises en œuvre et impulser la dynamique nécessaire à l'atteinte des résultats.
• Contribuer à la conception et à production des indicateurs de suivi d'activité et aux reportings réglementaires et managériaux.

2. Surveillance et Analyse

• Apporter votre expertise sur des sujets relevant de la lutte anti-blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, auprès d'interlocuteurs internes et externes (y compris les régulateurs).
• Participer au traitement et apporter une expertise sur les dossiers les plus sensibles en matière de Sanctions & Embargos (niveau 2 / 3).
• Participer activement à la détection de situations atypiques, aux investigations permettant de les qualifier et après analyse, à la rédaction des rapports ad hoc.
• Transmettre des déclarations de soupçon à TRACFIN.

3. Contrôle

• Assurer un contrôle et validation des dossiers les plus complexes au sein de l'activité.
• Identifier les écarts, proposer et suivre des plans d'actions correctifs (avec sa ligne managériale).

4. Formation

• Intervenir sur des actions de sensibilisation et de formation des collaborateurs de l'entreprise.
• Accompagner et développer les compétences des collaborateurs de l'équipe au travers d'actions de formation, de réunions collectives, d'entretiens individuels.
• Participer à la veille réglementaire et actualiser le dispositif en conséquence.

5. Procédures LCB / FT

• Participer aux différents projets en lien avec la LCB.FT (mise à jour de la cartographie des risques ; déclinaison des procédures ; mise en œuvre opérationnelle…).
• Participer et optimiser la mise à jour des modes opératoires relatifs à LCB / FT au sein de l'équipe.

Diplômé(e) d'un Bac+4 / 5 en droit bancaire ou droit pénal financier (ou expérience équivalente), vous disposez d'une expertise confirmée dans les domaines de la lutte anti-blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.

Vous maîtrisez les outils bureautiques (notamment Excel et Word) et les outils métier utilisés dans cette fonction.

Vos qualités relationnelles, votre sens de l'écoute et votre assertivité vous permettent d'adopter la bonne posture pour mener des entretiens d'investigation. Vous savez argumenter vos décisions face à différents niveaux d'interlocuteurs. Vous avez le sens de la confidentialité et démontrez des capacités d'analyse, de synthèse et de rigueur.

Vos aptitudes à accompagner et à encadrer, votre sens du service client, vous permettront d'animer avec efficacité votre équipe.

Qui sommes-nous ?

Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d'Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domains de l'économie et l'ensemble des acteurs de l'Ile-de-France : collectivités locales, logements sociaux, entreprises, institutionnels, particuliers et professionnels.

Notre réseau ?

La Caisse d'Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 430 agences et 30 centres d'affaires répartis sur l'ensemble du territoire francilien, ainsi qu'une Banque Privée, et accompagne le développement de trois filiales : La Banque BCP, la Banque de Tahiti et la Banque de Nouvelle Calédonie.

Notre effectif ?

La Caisse d'Epargne Ile-de-France est forte de 4500 collaborateurs : une équipe d'experts engagée et proche de ses clients.

Notre mission ?

Accompagner au quotidien nos 3 millions de clients, nos 700 000 sociétaires sur l'ensemble de leurs projets.

Notre ambition ?

Offrir à nos clients et à nos équipes le meilleur de l'humain et du digital, dans un esprit bienveillant et collaboratif.

La Caisse d'Epargne Ile-de-France est un acteur clé du développement régional, tourné vers le développement durable, pour construire le monde de demain. Ainsi chaque euro collecté est réinvesti dans le développement de l'économie de la Région pour accompagner la croissance des entreprises, le fonctionnement du secteur de la santé ainsi que la transformation du territoire en termes d'aménagement, d'équipement et d'infrastructures.

La Caisse d'Epargne Ile-de-France est engagée en faveur de la mixité et de l'égalité professionnelle et a obtenu en 2022 le renouvellement du label AFNOR visant à l'égalité entre les femmes et les hommes.

Les candidatures qui auront retenu notre attention feront l'objet d'une vérification des diplômes du parcours professionnel et des documents administratifs.