Gestionnaire kyc/ aml H/F

Fed Finance; Paris; Hybride; EUR 37 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de recrutement recherche un(e) Gestionnaire KYC/AML en intérim pour une mission de 3 mois à Paris. Vous serez en charge de l'onboarding des clients et des mises à jour de leurs dossiers KYC. Diplômé(e) Bac+3/5 avec 1 à 2 ans d'expérience en contrôle KYC, vous maîtrisez l'anglais et des outils comme ComplyAdvantage. Le poste propose une rémunération de 37/40K€ fixe et des avantages tels qu'un jour de télétravail par semaine après intégration.

Prestations

Tickets restaurant

Prise en charge des transports

Qualifications

• Diplômé Bac+3/5 idéalement avec spécialisation en audit, contrôle ou conformité.
• Première expérience d'1 à 2 ans en contrôle KYC ou analyse AML.
• Maîtrise de l'anglais opérationnel, notamment à l'écrit.

Responsabilités

• Gérer les entrées en relation des clients et valider les documents KYC.
• Mettre à jour les dossiers clients et réaliser des contrôles réguliers.
• Analyser les alertes liées aux listes de sanctions et traiter les cas sensibles.

Connaissances

Contrôle KYC

Analyse AML

Anglais opérationnel

Formation

Bac+3/5 en audit, contrôle ou conformité

Outils

ComplyAdvantage

Jira

Gsuite

Description du poste

Je suis consultant en recrutement chez Fed Finance et j'interviens depuis plusieurs années auprès de plusieurs acteurs bancaires et organismes financiers. Je recherche actuellement pour un établissement de paiement :

- Un(e) Gestionnaire KYC/ AML.

Poste à pourvoir en intérim, sur une mission de 3 mois, dans le cadre d'un accroissement d'activité.

En tant que gestionnaire KYC/ LCB-FT, vous jouerez un rôle clé dans l'onboarding des clients (pro/entreprises) et le suivi continu de leurs informations tout au long de leur cycle de vie.

Vos principales missions seront les suivantes :

• Gestion des entrées en relation des clients :
  Collecter, examiner et valider les documents KYC des nouveaux clients afin d'assurer un processus d'intégration fluide et conforme.
• Mise à jour des dossiers KYC :
  Suivre et mettre à jour les dossiers clients tout au long de leur relation avec l'entreprise, en particulier lors de changements ou d'événements déclencheurs.
• Revues périodiques :
  Réaliser des contrôles réguliers et adaptés au niveau de risque des clients pour s'assurer que les informations restent exactes et à jour.
• Gestion des alertes (Sanctions, PEP, OFAC, etc.) :
  Analyser et traiter les alertes liées aux listes de sanctions, personnes politiquement exposées (PEP), OFAC et autres listes réglementaires, et remonter les cas sensibles si nécessaire.
• Screening des utilisateurs de moyens de paiement :
  Effectuer des vérifications sur les utilisateurs de moyens de paiement pour détecter toute activité ou risque suspect.
• Remédiation :
  Gérer et corriger les insuffisances ou anomalies identifiées lors des contrôles KYC, en coopération avec les clients et les équipes internes afin d'assurer une résolution rapide.
• Collaboration quotidienne avec les clients (avec lesquels vous serez en contact direct), les équipes Revenue, Support et Conformité pour assurer une entrée en relation fluide et le respect des exigences KYC.

Nous recherchons un(e) candidat(e) diplômé(e) d'un Bac+3/5, idéalement avec une spécialisation en audit, contrôle ou conformité.

Vous justifiez d'une première expérience d'un à 2 ans en contrôle KYC, conformité, ou en tant qu'analyste AML (lutte contre le blanchiment). Vous avez un anglais opérationnel, notamment à l'écrit, car plusieurs échanges quotidiens seront à prévoir.

Une spécialisation ou une expérience en droit, finance, ou gestion des risques sera appréciée. Tout comme une expérience opérationnelle en start-up ou environnement dynamique.

Vous maîtrisez certains outils propre au KYC/back-office (ex : ComplyAdvantage). Et vous avez déjà travaillé sur Jira et Gsuite.

Informations complémentaires :
- Statut: Non-cadre ;
- Contrat: Intérim, 3 mois, prise de poste ASAP ;
- Horaires: Lundi au vendredi, 35h/semaine ;
- Rémunération: 37/40K€ fixe ;
- Localisation: Paris centre ;
- Télétravail: Possibilité d'un jour par semaine, après une phase d'intégration et de formation (avec accord du manager) ;
- Prise en charge d'une partie des transports en commun ;
- Tickets restaurant ;