Gestionnaire Financial Security Filtering

Crédit Agricole Group; Montigny-le-Bretonneux; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de premier plan dans le secteur bancaire recherche un professionnel talentueux pour rejoindre son équipe de Cash Management Services. Dans ce rôle, vous serez responsable de l'analyse des alertes de conformité, garantissant que les paiements respectent les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique, contribuant à la transformation digitale de l'entreprise tout en assurant la sécurité financière. Ce poste offre une excellente opportunité de développement professionnel dans un environnement stimulant, où votre expertise sera valorisée et où vous aurez un impact direct sur la qualité des services fournis aux clients.

Qualifications

• Connaissance des procédures de conformité et de sécurité financière.
• Capacité à analyser des alertes et à gérer des paiements.

Responsabilités

• Analyser les alertes détectées par l'outil Fircosoft.
• Libérer les paiements conformes et soumettre les paiements douteux à l'équipe de conformité.

Connaissances

Analyse des alertes

Conformité financière

Gestion de paiements

Filtrage des flux

Formation

Diplôme en Finance

Formation en conformité

Outils

Fircosoft

Description du poste

La Direction IT and Operations Services (IOS) a pour objectif de doter CACIB de la meilleure Plateforme IT et Opérations pour maintenir et renforcer la qualité des services rendus à CACIB et de se préparer aux enjeux de croissance et de transformation digitale de CACIB dans les années futures.

Vous intégrerez la direction Transaction Banking Services (TBS) qui assure la responsabilité mondiale de la gestion des moyens informatiques et des opérations dédiés au Cash Management, aux Receivables et au Supply Chain Finance.

TBS a pour missions :

• d’assurer le traitement des opérations de la Banque, de leur initialisation par les Front Offices jusqu’à leur comptabilisation dans ses livres et de leur correct contrôle
• de piloter les projets informatiques nécessaires au développement de l’offre de services Cash Management, Receivables et Supply Chain Finance.

TBS est composé de 3 pôles :

• Cash Management Services (CMS)
• Receivables and Supply Chain Services (SCS)
• COO & Change Management (MCM)

Vous intégrerez le pôle Cash Management Services (CMS), qui regroupe les équipes opérationnelles et les équipes IT autour de la chaîne du cash management en mode « produit intégré » afin de piloter au plus proche la qualité de la prestation rendue. CMS constitue au niveau mondial une base solide et pérenne d’expertise et d’excellence opérationnelle sur le Cash Management, axée sur une amélioration continue de l’alliage Qualité-Sécurité-Productivité. Nos clients sont des corporates Large Cap et Mid Cap de toutes nationalités, des banques et institutions financières externes ainsi que les banques et filiales du Groupe.

Les équipes IT assurent la gestion de notre parc applicatif et la mise en place de nos outils cibles définis dans le cadre du Programme de Transformation du Cash Management, projet stratégique de CACIB.

Vos missions seront les suivantes :

Activité de filtrage des flux dans le cadre de la lutte anti-blanchiment et respect des embargos sur la base des procédures définies par la Direction de la Conformité / Sécurité Financière Groupe :

• Analyser les alertes détectées par l'outil Fircosoft
• Libérer les paiements entrants et sortants déclarés conformes
• Soumettre les paiements "douteux" à la conformité-sécurité financière groupe pour investigation et décision
• Comptabiliser sur des comptes spéciaux les paiements faisant l'objet de mesures de gel des avoirs
• Appliquer ou faire appliquer par le back office les décisions du niveau 2 de la conformité : exécution ou annulation des paiements.

A noter, deux plages horaires distinctes qui peuvent alterner :

• 7h30 – 16h
• 10h – 18h30