Analyste Conformité - Compliance Analyst H/F | Paris, FR

MoneyGram International; Paris; Hybride; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise innovante dans le secteur financier recherche un Analyste de Conformité pour assurer le respect des exigences légales et réglementaires. Dans ce rôle, vous serez responsable de l'analyse des données transactionnelles pour identifier des activités suspectes et de la rédaction de rapports d'activités suspectes. Avec 2 à 5 ans d'expérience dans la conformité et une maîtrise des lois AML, vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement dynamique et collaboratif. Rejoignez une entreprise qui valorise le développement professionnel et l'innovation, tout en contribuant à la sécurité financière mondiale.

Qualifications

• 2 à 5 ans d'expérience dans la conformité financière ou la lutte contre le blanchiment.
• Certification CAMS ou CFE est un plus.

Responsabilités

• Analyser les données transactionnelles pour détecter des activités suspectes.
• Gérer les enquêtes de leur début à leur clôture.

Connaissances

Analyse des données transactionnelles

Conformité financière

Lutte contre le blanchiment d'argent

Compétences analytiques

Rédaction de rapports

Travail en équipe

Formation

Diplôme en commerce

Diplôme en finance

Diplôme en droit

Outils

Microsoft Office

Description du poste

Analyste Conformité - Compliance Analyst H/F

Analyste Conformité - Compliance Analyst H/F

MoneyGram International Paris, France Postuler Mise en ligne il y a 1 jour CDI Competitive

Analyste Conformité - Compliance Analyst H/F

MoneyGram International Paris, France Postuler

Description

Analyste Conformité - Compliance Analyst H/F

Chez MoneyGram, nous connectons le monde en rendant les transferts d'argent internationaux fluides, abordables et sécurisés pour tous. Nous recherchons un Analyste de Conformité pour assurer que l'entreprise respecte toutes les exigences légales, réglementaires et les normes internes concernant la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme (LCB-FT) et la prévention de la fraude. L'analyste enquêtera sur les activités suspectes, les signalera si nécessaire, et restera informé des tendances sectorielles et réglementaires.

Responsabilités :

1. Analyser les données transactionnelles pour détecter des activités suspectes provenant de diverses sources.
2. Utiliser des outils analytiques pour identifier et rapporter des anomalies ou activités suspectes, en conformité avec les réglementations AML/BSA.
3. Gérer les enquêtes de leur début à leur clôture, rédiger et déposer les rapports d'activités suspectes (SAR) en respectant les délais SLA.
4. Soutenir les équipes dans les enquêtes AML/Fraude, en coordonnant avec d'autres départements et autorités si nécessaire.
5. Documenter toutes les recherches et analyses conformément aux directives internes et réglementaires.
6. Collaborer avec différents départements pour améliorer les processus d'analyse et de reporting.
7. Effectuer d'autres tâches liées à la conformité selon les besoins.

Profil recherché :

Diplômé(e) en commerce, finance, droit ou domaine connexe, avec 2 à 5 ans d'expérience dans la conformité financière, la lutte contre le blanchiment ou la prévention de la fraude. La certification CAMS ou CFE est un plus. Maîtrise des lois AML, bonnes compétences analytiques, organisationnelles et rédactionnelles, capacité à travailler en équipe et de manière autonome, et maîtrise de Microsoft Office.

Pourquoi rejoindre MoneyGram ?

Intégrez une entreprise innovante dans le secteur financier, avec des opportunités d'apprentissage, de développement professionnel et un environnement dynamique. Poste basé à Paris, en mode hybride.

À propos de MoneyGram :

Leader mondial des services financiers, MoneyGram connecte plus de 50 millions de clients dans plus de 200 pays, traitant plus de 200 milliards de dollars annuellement. Innovante, notamment dans la blockchain, l'entreprise offre un environnement stimulant et reconnu.