TRACFIN - Analyste de risques BC-FT (unité A3) H/F

TN France; Île-de-France; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Le Ministère de l'Économie recherche un Analyste de risques BC-FT pour contribuer à l'analyse des risques liés à la fraude. Le candidat idéal aura une solide capacité d'analyse, une expérience en supervision et une maîtrise de l'anglais. Ce poste exige rigueur, créativité et compétences en analyse quantitative.

Qualifications

• Expérience d'au moins 2 ans dans la supervision ou mise en œuvre du LCB-FT.
• Maîtrise de l'anglais (niveau C1/C2) pour documents internationaux.

Responsabilités

• Réaliser des analyses thématiques et géographiques sur des sujets variés.
• Rédiger des notes et synthèses pour les autorités et partenaires.
• Assurer une veille stratégique sur l'économie numérique.

Connaissances

Analyse quantitative

Rigueur

Créativité

Aisance relationnelle

Formation

Master 2 en conformité financière, affaires publiques, droit ou sciences de la donnée

Outils

Python

R

Description du poste

TRACFIN - Analyste de risques BC-FT (unité A3) H/F, Seine-Saint-Denis

Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

Description du poste

Au sein du département A, placé sous l’autorité du chef de l’unité A3, en charge de l’analyse stratégique (cf définition GAFI), il/elle aura pour mission de contribuer à l’analyse des risques de BC-FT.

En particulier, et en coopération étroite avec l’unité A2 (en charge des relations avec les déclarants), il/elle aura pour rôle principal de :

1. Réaliser des analyses thématiques et géographiques sur des sujets variés, en exploitant toutes les informations du Service, via des analyses qualitatives et quantitatives, en utilisant éventuellement des outils innovants d’analyse et de science de la donnée ;
2. Rédiger des notes et synthèses destinées aux autorités, partenaires, déclarants ou pour usage interne ;
3. Identifier des typologies de BC-FT (schémas de fraude types) et les critères d’alerte associés.

Il/elle contribuera également à :

1. Assurer une veille stratégique, technique et réglementaire sur l’économie, notamment numérique, pour anticiper les impacts des innovations sur les risques et le dispositif LCB-FT ;
2. Représenter le service dans des groupes de travail institutionnels, notamment le COLB ;
3. Participer à la promotion du service auprès de ses partenaires (autorités de supervision, administrations, etc.) lors d’ateliers et forums thématiques.

Conditions d'exercice particulières

Habilitation très secrète.

Description du profil recherché

Les profils appréciés seront ceux ayant :

• Une appétence pour le dispositif LCB-FT et une bonne connaissance de celui-ci, avec une expérience, même courte, dans la supervision de professions assujetties ou dans sa mise en œuvre par les déclarants ;
• Des capacités d’analyse quantitative sur de gros volumes d’informations hétérogènes, avec des outils comme Python, R, etc.

Le/la candidat(e) doit avoir une solide capacité à analyser et structurer des informations variées, sur des sujets innovants. Selon les sujets, il/elle devra être capable de :

• Détailler enjeux techniques et technologiques ;
• Analyser un dispositif juridique ;
• Réaliser des analyses quantitatives ;
• Rédiger des notes synthétiques ou détaillées.

Il/elle devra faire preuve d’un bon sens de la coordination, du travail en équipe, et avoir une bonne aisance relationnelle. La maîtrise de l’anglais (niveau C1/C2) est requise pour exploiter des documents internationaux et suivre des événements en anglais. Un niveau Master 2 en conformité financière, affaires publiques, droit ou sciences de la donnée est attendu, avec une expérience d’au moins 2 ans.

Compétences candidat

Connaissances : Droit/réglementation, Économie/finances, Environnement administratif, institutionnel et politique.

Savoir-faire : Analyser une information, rechercher des données, travailler en équipe.

Savoir-être : Rigueur, discrétion, sens de l’analyse, créativité et innovation.