Compliance Officer - Project & Financial Security H/F

TN France; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique dans le secteur bancaire recherche un Compliance Officer pour renforcer son équipe de conformité. Ce rôle crucial implique le développement d'indicateurs pour la sécurité financière, la production de rapports pour les régulateurs, et la gestion de projets liés à la prévention de la fraude et à la corruption. Vous serez au cœur d'une direction engagée à assurer la conformité et la sécurité des opérations. Si vous avez une passion pour la conformité et souhaitez évoluer dans un environnement stimulant, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Expérience confirmée en conformité bancaire et sécurité financière.
• Capacité à produire des rapports LCB-FT et suivre des recommandations.

Responsabilités

• Développer des indicateurs pour le pilotage de la sécurité financière.
• Produire des rapports pour les régulateurs et suivre le KYC.
• Participer à l'évolution des dispositifs de sécurité financière.

Connaissances

Conformité Bancaire

Sécurité Financière

KYC

Lutte contre le blanchiment de capitaux

Prévention de la Fraude

Pilotage et Contrôle

Formation

Diplôme en Finance ou Droit

Description du poste

Description du poste

Vous avez une expérience confirmée dans les métiers de Banque Dépositaire et/ou en Conformité Bancaire.

Nous recrutons un Compliance Officer Pilotage et Contrôle au sein de l'équipe Compliance Client Compliance.

Votre équipe

Vous rejoignez la Direction Conformité Groupe qui regroupe les fonctions suivantes :

• Le Secrétariat Général
• La Protection des Données (DPO)
• La Conformité métier
• La Conformité client : la Surveillance (MAR/AML), la Sécurité Financière et le Pilotage et Contrôle

Au sein de la Conformité client, vous intervenez dans l'équipe Pilotage et Contrôle en support de la Sécurité Financière, de la Prévention de la Fraude et de la Corruption, qui assure la mise en œuvre du dispositif LCB-FT / Sanctions Internationales.

Vous êtes plus particulièrement en charge de :

• Développer les indicateurs nécessaires au pilotage de la Sécurité Financière et au suivi du KYC
• Produire les rapports LCB-FT et Sanctions Internationales, notamment ceux à destination de Crédit Agricole SA et des régulateurs
• Prendre en charge les projets liés à l'évolution du dispositif de Sécurité Financière (notamment Transaction Monitoring, Criblage, Filtrage, etc.)
• Participer à la revue des cartographies des risques opérationnels en lien avec la Sécurité Financière
• Réaliser et faire évoluer le plan de contrôle de la Sécurité Financière (2nd niveau)
• Suivre et mettre en œuvre des recommandations en lien avec les responsables Sécurité Financière et Surveillance

Votre Direction

La Direction Conformité fait partie intégrante du dispositif de contrôle interne du Groupe CACEIS. Elle regroupe les fonctions suivantes :

• La Conformité client, composée de :

- La Sécurité financière : lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prévention contre la fraude et contre la corruption

- Le Pôle surveillance : pilotage et traitement des alertes, intégrant les processus de filtrage et de criblage

- Le Pôle pilotage et contrôles

• La Conformité métier et la déontologie
• Le Secrétariat Général : pilote le dispositif de contrôle de conformité, les projets, la veille réglementaire et la gouvernance de la conformité
• Le DPO : Délégué à la Protection des Données