Data Scientist – Risque - Fraude - ConformitÃ Bancaire

Informatis-TS

Île-de-France

Hybride

EUR 60 000 - 90 000

Plein temps

14 jours+

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Résumé du poste

Une société de sécurité financière recherche un Data Scientist pour optimiser les dispositifs de surveillance contre le blanchiment d'argent. Le candidat doit posséder une solide expérience en Data Science, particulièrement dans le domaine de la sécurité financière. Les responsabilités comprennent l'analyse des alertes, la recalibration des seuils de détection et la documentation des solutions mises en place. Un environnement de travail hybride et une collaboration étroite avec d'autres équipes sont prévus.

Qualifications

Expérience significative en Data Science appliquée à la sécurité financière (3 à 4 ans minimum).
Excellente capacité d’analyse et de restitution.
Capacité à expliquer des résultats complexes.
Expérience en environnement bancaire fortement appréciée.

Responsabilités

Améliorer l’auditabilité du dispositif de surveillance LCB-FT.
Recalibrer les règles de détection pour réduire les faux positifs.
Produire une documentation claire et exploitable.
Intégrer de nouvelles variables métier (âge, CSP, patrimoine, etc.) dans les modèles.
Adapter les bases de calcul et les logiques de scoring.
Contribuer au paramétrage du futur outil VIGILAB.
Assurer la montée en compétences des équipes internes.
Produire une documentation claire, exploitable et audit‑-ready.

Connaissances

Analyse des données

Vulgarisation des résultats

Optimisation des alertes

Java

Jira

Outils

Java

Jira

DataLake

Description du poste

Offre n° : 3199

Publié le : 03/04/2026

Fonction : INGENIEUR

Contrat : CDI

Lieu de mission : VAL DE MARNE

Département : 94

Salaire : Suivant profil

Data Scientist – Risque - Fraude - Conformité Bancaire

Localisation : Val-de-Marne (mode hybride)

Expérience : 6 ans minimum

Description du poste

Au sein d’un grand groupe bancaire, vous intervenez sur l’optimisation du dispositif de surveillance des opérations dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Actuellement, la détection repose sur la solution Actimize (en place depuis 2022), avec une vingtaine de scénarios actifs.

Plusieurs phases de recalibrage ont déjà été menées afin d’améliorer la pertinence des alertes.

Un projet stratégique de migration vers un outil interne (VIGILAB) est en cours, avec un objectif de mise en production à horizon 2027.

Les données d’alertes historisées (depuis 2023) sont disponibles dans un DataLake et constituent le socle des analyses à mener.

Objectifs de la mission

Améliorer l’auditabilité du dispositif de surveillance LCB-FT
Réduire les faux positifs et optimiser la pertinence des alertes
Recalibrer les seuils de détection sur la base d’analyses data-driven
Préparer la transition vers le nouvel outil interne VIGILAB

Missions principales

Analyser les scénarios générant le plus de faux positifs (volumétrie et montants)
Recalibrer les règles existantes et justifier les choix via des analyses de risque et d’impact
Étudier l’enrichissement du catalogue de scénarios (nouveaux cas d’usage)
Intégrer de nouvelles variables métier (âge, CSP, patrimoine, etc.) dans les modèles
Adapter les bases de calcul et les logiques de scoring
Contribuer au paramétrage du futur outil VIGILAB
Assurer la montée en compétences des équipes internes
Produire une documentation claire, exploitable et audit‑ready

Livrables attendus

Fiches scénarios mises à jour
Documentation méthodologique et analytique
Synthèses d’aide à la décision
Justification des choix de calibrage
Modes opératoires pour les futurs recalibrages
Scripts et modules développés

Compétences requises :

Profil recherché

Expérience significative en Data Science appliquée à la sécurité financière / LCB‑FT (3 à 4 ans minimum sur ce domaine)
Excellente capacité d’analyse, de formalisation et de restitution
Capacité à vulgariser des résultats complexes auprès d’interlocuteurs métiers
Expérience en environnement bancaire fortement appréciée

Compétences techniques