Corporate Compliance Officer (IT) / Freelance

Cherry-Pick; Paris; On-site; EUR 65,000 - 110,000; Full time

Job summary

Free-Work recherche un expert LOD2 AML/CTF et sanctions pour renforcer la fonction Compliance à Paris. Le candidat idéal combine une connaissance approfondie du domaine, une capacité à piloter des projets et un esprit proactif.

Vous challengerez la première ligne, définirez des standards et assurerez une supervision indépendante, tout en pilotant des projets AML et en paramétrant des outils de surveillance et de workflow.

Qualifications

• Expérience confirmée en LOD2 AML/CTF et sanctions.
• Pilotage ou contribution à des projets AML de bout en bout.
• Bonne maîtrise des outils AML (monitoring, screening, case management, workflow).

Responsibilities

• Évaluer les risques et concevoir des contrôles LOD2 AML/CTF et sanctions.
• Superviser indépendamment les contrôles et challenger la première ligne.
• Piloter des projets AML de cadrage à livraison; coordination des parties prenantes.
• Paramétrer et migrer des outils AML (monitoring, screening, case management, workflow).

Skills

LOD2 AML/CTF

Risk assessment

Project management

Stakeholder coordination

Independent oversight

Tools

Monitoring transactions

Screening

Case management

Workflow tools

Job description

Le besoin

Nous recherchons un professionnel expérimenté de la deuxième ligne de défense (LOD2), spécialisé en LCB-FT (AML/CTF) et sanctions, afin de renforcer notre fonction Compliance. Le candidat retenu devra combiner une expertise approfondie du domaine, une capacité éprouvée à mener à bien des projets, ainsi qu’un état d’esprit proactif et tourné vers l’anticipation.

1/ Expertise principale – LOD2 / AML

• Le candidat devra disposer d’une solide expérience dans un rôle de deuxième ligne de défense, avec une très bonne maîtrise des dispositifs LCB-FT et sanctions : évaluation des risques, conception des contrôles et suivi de leur efficacité.

• Il devra être à l’aise pour challenger la première ligne de défense, définir des standards et assurer une supervision indépendante, plutôt que d’exécuter directement les contrôles opérationnels.

2/ Expérience en gestion de projet et outils

• Au-delà de son expertise technique en AML, nous attendons une expérience démontrée dans le pilotage ou la contribution à des projets de bout en bout : cadrage, planification, coordination des parties prenantes et mise en œuvre/livraison.

• Une expérience concrète des outils AML est indispensable, notamment :

• monitoring des transactions ;

• screening/filtrage ;

• gestion des dossiers et alertes (case management) ;

• outils de workflow.

• Une expérience dans la sélection, l’implémentation, le paramétrage/calibrage ou la migration de ce type d’outils est également attendue.