Compliance officer sanctions (F/H) - CDD de 6 mois

Groupe BPCE; Paris; Sur place; EUR 55 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Groupe BPCE recherche un Compliance officer sanctions (F/H) en CDD de 6 mois pour superviser les sanctions et embargos au sein du Département Sécurité Financière. Vous interviendrez auprès des 3 pôles experts et des directions transverses.

Vous serez chargé de contribuer à la rédaction de politiques et à la supervision des dispositifs de sanctions au niveau du Groupe, en collaboration avec les entités et les autorités compétentes.

Qualifications

• Maîtrise de la gestion de projets et de la sécurité financière.
• Connaissance approfondie des sanctions et embargos (ONU, UE, FR, US, UK).
• Bonnes capacités de communication et de travail avec les parties prenantes.

Responsabilités

• Analyser et superviser les dispositifs sanctions/embargos au sein du Groupe BPCE.
• Collaborer avec les pôles et la direction conformité pour la rédaction de politiques.
• Contribuer à la supervision et à la formation des équipes sur les sanctions.
• Participer aux comités et à la revue des documents contractuels liés aux sanctions.

Connaissances

Gestion de projet

Sécurité financière

Réglementation sanctions

Capacités de communication

Description du poste

Compliance officer sanctions (F/H) - CDD de 6 mois

Description de l'entreprise

Rejoignez un groupe de plus de 100 000 collaborateurs au cœur du développement de nos territoires et résolument tourné vers l'international !

En intégrant BPCE SA vous intégrez une entreprise de 3400 collaborateurs engagés au service du développement et de la coordination de toutes les enseignes du Groupe BPCE (Banque Populaire, Caisse d'Epargne, Crédit Coopératif, Casden, Natixis, Oney, Banque Palatine) afin de porter les ambitions du projet stratégique « Vision 2030 ».

Poste et missions

Le Compliance officer sanctions reporte à la responsable du pôle « Sanctions - embargos » au sein du Département Sécurité Financière du Groupe (DSFG). Ce département, positionné au sein de la Direction de la Conformité du Groupe BPCE, est organisé en 3 pôles expert « métier » :

• Pôle « Sanctions – embargos »
• Pôle « Lutte contre le blanchiment » (LCB)
• Pôle « Lutte contre le Financement du Terrorisme » (LFT)

Un pôle « Pilotage et contrôle » comprenant les fonctions transverses et communes aux différents pôles expert « métier » : reporting, formation et animation de la filière « Sécurité financière » et contrôles permanents de supervision.

Un collaborateur, directement rattaché à la directrice du DSFG, dédié à la mission de surveillance des opérations en matière LCB.

Le poste implique des interactions régulières avec chacun des 3 pôles experts « métier », ainsi qu’avec :

• l’ensemble des établissements du Groupe (réseau Banques Populaires, réseau Caisses d’Epargne, Global Financial Services/Natixis, filiales de BPCE SA),
• les autres directions de BPCE (en particulier les directions IT et Data, BPCE « Solutions Financement »)
• en tant que de besoin, les autres établissements bancaires de la Place et la Fédération Bancaire Française (FBF), ainsi que les autorités publiques (DG Trésor, TRACFIN ACPR).

Le pôle « Sanctions-embargos » est chargé de superviser la mise en œuvre des sanctions financières nationales et internationales au sein de l’ensemble des entités du Groupe. Il compte 5 personnes.

Vous intervenez notamment sur les différents projets en lien avec le dispositif Sanctions / Embargos. Il(elle) contribue également à l’animation et la formation de la filière avec l'ensemble des entités du Groupe BPCE.

Vos missions :

• Collaborer aux travaux sur la mise à jour du cadre normatif Groupe (procédures, modes opératoires, …) et participer à leur bonne application ;
• Contribuer à la rédaction de politiques de risque pays ;
• Participer à la mise en œuvre de la réglementation en matière de sanctions financières dans le dispositif de sécurité financière du Groupe BPCE ;
• Contribuer à la supervision des dispositifs « sanctions-embargos » au sein des affiliés du Groupe BPCE ;
• Analyser et effectuer les due diligences sur le traitement des opérations et sur les relations clients d'un point de vue des sanctions financière internationales applicables ;
• Accompagner les différents métiers et les juristes du Groupe sur la rédaction de clauses sanctions des différents documents contractuels ;
• Participer aux comités nouveaux produits et innovation ;
• Animer la filière « Sanctions-embargos » ;
• Contribuer à la revue / mise en place de formations Groupe en matière de Sanctions-embargos.

Profil et compétences requises

Compétences et qualités requises :

• Expertise dans le domaine de la gestion de projet ;
• Expertise dans le domaine de la Sécurité financière en générale et plus spécifiquement dans les sanctions-embargos ;
• Très bonne maîtrise de la réglementation et de ses applications en matière de Sanctions et embargos (UN, UE, FR, US, UK) ;
• Très bonnes capacités de