Compliance Officer/Chef de projet (F/H)

BPCE SA; Paris; On-site; EUR 70,000 - 100,000; Full time

Job summary

BPCE SA recherche un responsable LCB-FT au sein de la direction de la Sécurité financière pour conduire les évolutions du dispositif et superviser un portefeuille d’entités assujetties du Groupe BPCE.

Vous participerez à des projets transverses, actualiserez l’évaluation des risques et contribuerez à l’animation de la filière sécurité financière, tout en assurant le reporting et la conformité des SI et des process aux exigences réglementaires AMLR.

Qualifications

• Connaissance du cadre juridique du dispositif LCB-FT et des évolutions applicables à compter de l’entrée en vigueur du Règlement AMLR.
• Expérience de pilotage de projets dans le domaine de la sécurité financière.
• Capacités d’analyse et de synthèse.
• Autonomie organisationnelle et respect des échéances.

Responsibilities

• Conduire les évolutions du dispositif LCB-FT et superviser un portefeuille d’entités assujetties du Groupe.
• Participer aux projets du Groupe liés à la connaissance client, à la surveillance et aux obligations déclaratives.
• Élaborer la feuille de route IT annuelle et recueillir les besoins en développement IT et Data.
• Superviser le dispositif LCB-FT et apporter une expertise métier sur le cadre LCB-FT dans les projets et reportings.
• Animer la filière sécurité financière et organiser des formations LCB-FT et KYC.

Skills

Rigueur

Analyse

Synthèse

Autonomie

Fiabilité

Anglais

Education

BAC + 5

Job description

Description de l''entreprise

BPCE SA définit les orientations stratégiques du groupe et des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. En tant qu’organe central, il coordonne les politiques commerciales et représente le groupe et ses réseaux dans les instances réglementaires. BPCE SA prend également toute mesure utile pour garantir la liquidité et la solvabilité du groupe, la maîtrise de ses risques et son contrôle interne. Les missions remplies par BPCE offrent une vision transversale des enjeux économiques, stratégiques et humains du Groupe BPCE et créent ainsi un environnement toujours plus stimulant pour ses 3 500 collaboratrices et collaborateurs. Fiers de notre nature coopérative et de notre engagement sociétal, nous œuvrons au quotidien pour permettre à nos clients et à nos équipes de concrétiser leurs projets en toute confiance.

Poste et missions

Au sein du pôle « Lutte contre le blanchiment » de la Direction de la Sécurité financière groupe de BPCE, vous assurerez la conduite des évolutions des composantes du dispositif LCB-FT et la supervision d’un portefeuille d’entités assujetties du Groupe.
Vous participerez aux différents projets du Groupe dans ce domaine, notamment les projets contribuant à l’actualisation régulière de l’évaluation des risques de blanchiment et d’activités criminelles, l’amélioration continue de la connaissance client, de la surveillance constante des opérations et des obligations déclaratives aux cellules de renseignement financier. Vous contribuerez à l’animation et la formation de la filière avec l''ensemble des entités du Groupe BPCE.

Détail de la mission :

• Assurer la conduite de projets d’évolutions du dispositif LCB-FT rendu nécessaire par les évolutions du cadre juridique et plus particulièrement dans la perspective de l’entrée en vigueur du 6ème Paquet (UE) anti-blanchiment.
• Prendre en compte les travaux de gap analysis entre le Règlement européen anti-blanchiment, les textes de 2nd et 3ème rang (RTS, ITS et guidelines) et le Code Monétaire et Financier et proposer les évolutions normatives, techniques et/ou les procédures adaptées, applicables au Groupe.
• De manière subséquente, participer à l’élaboration de la Feuille de Route IT annuelle et au recueil des besoins en matière de développement IT et Data, auprès de l’ensemble des affiliés du Groupe (établissements des réseaux BP et CE et filiales de BPCE SA), permettant d’assurer la conformité des SI et des process aux exigences règlementaires.
• Superviser la dispositif LCB-FT d’un portefeuille d’entités assujetties du Groupe et leur apporter une expertise métier sur le cadre LCB-FT dans la conduite de leurs projets et des différents reportings auxquels ces entités sont soumises.

A titre accessoire, vous contribuerez à l’animation de la filière Sécurité Financière (comités faitiers, audio-filière, communication ad hoc, mise à jour du sharepoint, …) et à la revue / mise en place de formations Groupe en matière LCB-FT et KYC.

Profil et compétences requises

Compétences et qualités requises :

• Bonnes connaissances du cadre juridique du dispositif national LCB-FT et des évolutions applicables à compter de l’entrée en vigueur, le 10 juillet 2027, du Règlement (UE) 2024/1624 (dit « AMLR »).
• Bonne connaissance d’un métier spécialisé exercé par le Groupe
• Fortes capacités d''analyse, de synthèse
• Autonomie en matière d''organisation.
• Rigueur et fiabilité dans le respect des échéances.

Langues : maîtrise de l’anglais indispensable tant à l’oral qu’à l’écrit

Une expérience significative de management et de chef de projet dans une fonction relevant du périmètre de la sécurité financière est attendue.

L’exercice d’une activité d’exploitation bancaire dans une des entités du Groupe est un atout au soutien de la candidature.

Un diplôme de niveau BAC + 5