Compliance Officer - Project & Financial Security H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Compliance Officer pour rejoindre son équipe de conformité. Dans ce rôle, vous serez chargé de développer des indicateurs essentiels pour la sécurité financière et le suivi KYC, tout en produisant des rapports cruciaux pour le régulateur. Vous participerez également à des projets innovants liés à la prévention de la fraude et à la lutte contre le blanchiment d'argent. Si vous avez une solide expérience en conformité bancaire et un désir de faire une différence dans un environnement stimulant, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Expérience confirmée en conformité bancaire et sécurité financière.
• Capacité à développer des indicateurs et à produire des rapports.

Responsabilités

• Développer des indicateurs pour la sécurité financière et le suivi KYC.
• Produire des rapports LCB-FT et gérer des projets de sécurité financière.

Connaissances

Conformité Bancaire

Sécurité Financière

Lutte contre le blanchiment de capitaux

Prévention de la Fraude

KYC (Know Your Customer)

Formation

Diplôme en Finance ou Droit

Formation en Conformité

Outils

Outils de suivi des transactions

Systèmes de filtrage

Description du poste

Vous avez une expérience confirmée dans les métiers de Banque Dépositaire et/ou en Conformité Bancaire.

Nous recrutons un Compliance Officer – Pilotage et Contrôle au sein de l’équipe Compliance – Client Compliance.

Votre équipe

Vous rejoignez la Direction Conformité Groupe qui regroupe les fonctions suivantes :

• Le Secrétariat Général
• La Protection des Données (DPO)
• La Conformité métier
• La Conformité client: la Surveillance (MAR/AML), la Sécurité Financière et le Pilotage et contrôle.

Au sein de la Conformité client, vous intervenez dans l'équipe Pilotage et Contrôle en support de la Sécurité Financière et Prévention de la Fraude et de la corruption qui assure la mise en œuvre du dispositif LCB-FT / Sanctions Internationales.

Vos missions

Vous êtes plus particulièrement en charge de :

• Développer les indicateurs nécessaires au pilotage de la Sécurité Financière et au suivi du KYC
• Produire les rapports LCB-FT et Sanction Internationales, notamment ceux à destination de Crédit Agricole SA et des régulateurs
• Prendre en charge les projets liés à l’évolution du dispositif de Sécurité Financière (notamment Transaction Monitoring, Criblage, Filtrage, etc.)
• Participer à la revue des cartographies des risques opérationnels en lien avec la Sécurité Financière
• Réaliser et faire évoluer le plan de contrôle de la Sécurité Financière (2nd niveau)
• Suivre et mettre en œuvre des recommandations en lien avec les responsables Sécurité Financière et Surveillance.

Votre Direction

La Direction Conformité fait partie intégrante du dispositif de contrôle interne du Groupe CACEIS. Elle regroupe les fonctions suivantes :

• La Conformité client composée de :
• la Sécurité financière: lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prévention contre la fraude et contre la corruption
• le Pôle surveillance: pilotage et traitement des alertes qui intègre les processus de filtrage et de criblage
• le Pôle pilotage et contrôles
• La Conformité métier et la déontologie
• Le Secrétariat Général : pilote le dispositif de contrôle de conformité, les projets, la veille réglementaire et la gouvernance de la conformité
• La Supervision internationale
• Le DPO: Délégué à la Protection des données.

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