Chargé d'investigations - Pôle sanctions internationales H/F

Crédit Agricole Group; Villejuif; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un établissement bancaire de premier plan recherche un Chargé de Sécurité Financière pour rejoindre son équipe dédiée aux sanctions internationales. Ce rôle clé implique la prévention et la maîtrise des risques de non-conformité à travers l'analyse des opérations et des conseils aux directions impliquées. Le candidat idéal aura une solide formation en droit ou finance, couplée à une expertise dans le domaine de la conformité et la capacité à sensibiliser les équipes internes.

Qualifications

• Expérience dans le domaine de la conformité, idéalement en secteur bancaire.
• Capacité à émettre des avis de conformité et à traiter des alertes.
• Compétences en reporting et sensibilisation des équipes.

Responsabilités

• Participer à la prévention des risques de non-conformité.
• Contribuer à l'animation et à la mise à jour du dispositif de conformité.
• Assurer une veille juridique sur les sanctions internationales.

Connaissances

Analyse des opérations

Veille réglementaire

Communication

Formation

Diplôme supérieur en droit, finance ou conformité

Description du poste

La Direction de la Conformité a pour missions:

• En collaboration avec les affaires juridiques, organiser la veille réglementaire ;
• S’assurer de la prise en compte des obligations de conformité dans les procédures, les outils, les nouveaux produits…
• Communiquer et former ;
• Répondre aux questions et fournir des avis ;
• Contrôler, directement ou en association avec le contrôle permanent,
• Suivre les dysfonctionnements, les réclamations à caractère de conformité ;
• En relation avec les acteurs concernés, déterminer les actions correctrices;
• S’assurer de la traçabilité du respect des obligations ;

Ses principales thématiques :

• Le respect des règles déontologiques (secret professionnel, prévention des conflits d’intérêts…) ;
• La lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme et le respect des sanctions internationales ;
• La prévention de la fraude ;
• La protection de la clientèle et des marchés.

En application des obligations réglementaires et des normes et procédures édictées par la Ligne Métier Conformité et conformément aux valeurs d’éthique et de loyauté du Groupe, le Chargé de Sécurité Financière :

• Participe à la définition, à la mise à jour et à l’animation du dispositif de maîtrise et de surveillance des risques de non-conformité ;
• Participe à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité à travers l’analyse des opérations et des dossiers clients, ou à travers la gestion d’alertes ;
• Contribue à la diffusion de la culture Conformité ;
• Veille spécifiquement au traitement des mesures de Sanctions.

1. Contribue à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité :

• Participe à l’activité opérationnelle ;
• Emet des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et de complexité variés ;
• Conseille/alerte les directions concernées et recommande des solutions pour traiter les situations à risque ;
• Procède, à l’analyse d’alertes sur des opérations et des clients, et rapporte/ alerte sur des opérations à caractère important ou inhabituel.

2. Contribue à la définition, la mise à jour et l’animation du dispositif :

• Contribue à la mise en place et à l'optimisation continue des procédures d'analyse et de surveillance ;
• Contribue à la définition du dispositif ;
• Participe à la réalisation de reporting périodiques ;
• Sensibilise, informe, diffuse la culture Conformité et, le cas échéant, former les collaborateurs concernés et participe à l’élaboration des supports de formation.

Le Chargé de Sécurité Financière sera rattaché à l'équipe sanctions internationales.

Dans le cadre de cette opportunité vos missions seront les suivantes :

• Assurera une veille juridique sur les Sanctions internationales ;
• Contribuera au dispositif Groupe en matière de Sanctions et à sa mise en œuvre au sein de LCL et de ses filiales ;
• Participera aux activités opérationnelles (avis sur opérations/clients, rédactions de clauses etc…).