Apprenti.e Filtrage Profilage - Pôle Sécurité Financière F / H

Etablissement financier public, nous remplissons des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques. Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. La réduction des inégalités territoriales et sociales, la lutte contre le changement climatique sont autant de défis auxquels notre pays fait face et pour lesquels nous nous mobilisons aujourd'hui, plus que jamais.

La direction des affaires juridiques, conformité et déontologie (DAJCD) du groupe Caisse des Dépôts compte 235 collaborateurs au sein des pôles :

1. Opérations : chargé d'accompagner les opérationnels de la CDC dans le cadre des opérations de financement, bancaires et de marchés de capitaux, de la réalisation et du suivi des investissements, directs ou indirects, principalement en France ;
2. Régulation : en interaction avec les autorités externes à la CDC, intervient notamment sur les opérations de financement, bancaires et de marchés de capitaux de la CDC et fournit une expertise sur tous les aspects réglementaires relatifs aux activités de la CDC.
3. Fiscal et institutionnel : lecture spécialisée et analyses approfondies par domaine du droit, compte tenu de la nature spécifique de l'établissement public, et traitement des contentieux ;
4. Appui transverse : veilles juridiques et d'actualité
5. Conformité et déontologie : définition des normes et politiques en matière de conformité, avis conformité et conseil aux opérationnels
6. Sécurité financière : dossiers à risques LCB-FT, prévention de la fraude, relations institutionnelles et opérationnelles avec Tracfin et la Direction générale du Trésor.

Le Pôle de la Sécurité Financière recouvre : la Lutte contre le blanchiment d'argent, le respect des embargos et des sanctions financières et la lutte contre le financement du terrorisme, la filière déclarative à Tracfin, la lutte contre la fraude et la gestion de la KYC.

Le Département, composé d'une manager et de six personnes, assume trois missions principales :

1. Le strict respect du dispositif du gel des avoirs consistant en l'interdiction de remettre des fonds à des personnes reprises sur des listes de sanctions internationales et empêcher toutes transactions en infraction avec des embargos sectoriels.
2. La lutte anti-blanchiment, ce par la gestion du progiciel de détection des opérations atypiques de la clientèle bancaire.
3. Traiter les « demandes de compliance » adressées par les banques partenaires qui s'interrogent sur des flux financiers pouvant présenter une sensibilité sur le plan du gel des avoirs, de la LAB ou en matière de financement du terrorisme.

Vous participerez activement à :

1. Filtrage des flux et des tiers (Sanctions Financières Internationales) : Mettre en œuvre les normes, procédures, modes opératoires relatifs à son périmètre. Identifier et traiter de manière rigoureuse les alertes issues des outils de filtrage des flux financiers et des tiers. Assurer le suivi des alertes en cours de traitement. Assurer le suivi du traitement de ces alertes en informant de façon continue les gestionnaires impactés (front et back-office). Assurer la tenue et la mise à jour des dossiers et reporting et renseigner les outils.
2. Criblage des tiers (Sanctions Financières Internationales et thématique des Personnes Politiquement Exposées) : Identifier et traiter les alertes issues de l'outil criblage des tiers (SYLAB). Participer à l'amélioration des méthodologies de travail.
3. Gestion des demandes de compliance : Traitement et réponse apportée en anglais aux contreparties. Assurer le reporting de cette activité.
4. Travaux sur le profilage bancaire (LAB) : Participer à l'amélioration des scénarios de surveillance des opérations bancaires atypiques. Elaborer des statistiques sur le traitement des alertes générées.

Connaissances souhaitées :

1. Maîtrise du pack Office
2. Niveau anglais B1 ou supérieur

Diplôme préparé et spécialité éventuelle :

1. M1 ou 2 en contrôle des risques et / ou conformité

Qualités personnelles :

1. Qualités d'analyse et de synthèse
2. Capacité à gérer le stress et à se montrer réactif
3. Sens du relationnel, et de l'écoute
4. Curiosité et ouverture d'esprit

Localisation du poste à pourvoir : 59 rue de Lille, 75007 PARIS

Le job / L'emploi

Type de mission : Finance, comptabilité

Niveau d'études requis : après le bac, avec une formation de 2 ou 3 ans

Date de début de la mission : 01 / 09 / 2024

Nombre d'heures par semaine : 35

Rémunération horaire brute : en 9

Nombre de postes à pourvoir : 1

Ville : Paris

Employeur

Raison sociale : Caisse des Dépôts et consignations

Statut : Administration, établissement public, collectivité locale

Secteur d'activité : Banque - Finance - Assurance

Effectif : Plus de 1 000 personnes

Site web : Entreprise handi-accueillante

Présentation : Etablissement financier public, la Caisse des Dépôts est engagée depuis plus de 200 ans pour l'intérêt général et le développement durable des territoires.