Apprenti.e au sein du Département Filtrage Profilage – Pôle de la Sécurité Financière du Groupe[...]

TN France; Paris; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un apprenti au sein de son département de conformité, offrant une occasion unique de plonger dans le secteur bancaire. Ce poste vous permettra d'acquérir des compétences essentielles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de gestion des sanctions financières. Vous travaillerez au sein d'une équipe engagée, où vous serez impliqué dans le filtrage des flux financiers et le traitement des demandes de compliance. Si vous êtes passionné par la sécurité financière et souhaitez contribuer à des missions d'intérêt général, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Intérêt pour le secteur bancaire et la conformité.
• Capacité à traiter des demandes de compliance en anglais.

Responsabilités

• Filtrage des flux et des tiers selon les normes de sanctions financières.
• Gestion des alertes et reporting sur les opérations atypiques.

Connaissances

Lutte anti-blanchiment

Conformité bancaire

Analyse des flux financiers

Gestion des alertes

Compétences en communication

Formation

Bac +2 en Droit ou Finance

Formation en conformité

Outils

SYLAB

Description du poste

Apprenti.e au sein du Département Filtrage Profilage – Pôle de la Sécurité Financière du Groupe Caisse des Dépôts F/H, Paris

Groupe Caisse des Dépôts

Etablissement financier public, nous remplissons des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques. Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. La réduction des inégalités territoriales et sociales, la lutte contre le changement climatique… sont autant de défis auxquels notre pays fait face et pour lesquels nous nous mobilisons aujourd’hui, plus que jamais.

La direction des affaires juridiques, conformité et déontologie (DAJCD) du groupe Caisse des Dépôts compte 235 collaborateurs au sein des pôles :

1. Opérations : chargé d’accompagner les opérationnels de la CDC dans le cadre des opérations de financement, bancaires et de marchés de capitaux, de la réalisation et du suivi des investissements, directs ou indirects, principalement en France ;
2. Régulation : en interaction avec les autorités externes à la CDC, intervient notamment sur les opérations de financement, bancaires et de marchés de capitaux de la CDC et fournit une expertise sur tous les aspects réglementaires relatifs aux activités de la CDC.
3. Fiscal et institutionnel : lecture spécialisée et analyses approfondies par domaine du droit, compte tenu de la nature spécifique de l’établissement public, et traitement des contentieux ;
4. Appui transverse : veilles juridiques et d'actualité ;
5. Conformité et déontologie : définition des normes et politiques en matière de conformité, avis conformité et conseil aux opérationnels sur leurs projets.

Le poste est rattaché hiérarchiquement à la DAJCD au sein du Pôle de la Sécurité Financière. Ce Pôle recouvre : la lutte contre le blanchiment d'argent, le respect des embargos et des sanctions financières, la lutte contre le financement du terrorisme, la filière déclarative à Tracfin, la lutte contre la fraude et la gestion de la KYC.

L’apprenti(e) intégrera le Département Filtrage Profilage composé d’une manager et de six collaborateurs / collaboratrices.

Le mot du manager : "Jeune et dynamique, vous êtes à la fois intéressé(e) par le secteur bancaire et les métiers de la conformité, ce poste devrait vous correspondre. La feuille de route prévoit l’acquisition de deux blocs de compétences essentiels : la maîtrise du dispositif du gel des avoirs (sanctions internationales) et la lutte anti-blanchiment."

Le Département filtrage-profilage assume trois missions principales :

1. Le strict respect du dispositif du gel des avoirs consistant en l’interdiction de remettre des fonds à des personnes reprises sur des listes de sanctions internationales et empêcher toutes transactions en infraction avec des embargos sectoriels
2. La lutte anti-blanchiment, par la gestion du progiciel de détection des opérations atypiques de la clientèle bancaire.
3. Traiter les « demandes de compliance » (en anglais). Ces demandes sont adressées par les banques partenaires qui s’interrogent sur des flux financiers pouvant présenter une sensibilité sur le plan du gel des avoirs, de la lutte anti-blanchiment ou en matière de financement du terrorisme.

Vous participerez activement à :

1. Filtrage des flux et des tiers (Sanctions Financières Internationales) : Mettre en œuvre les normes, procédures, modes opératoires relatifs à son périmètre d’activité. Identifier et traiter de manière rigoureuse les alertes issues des outils de filtrage des flux financiers et des tiers. Assurer le suivi des alertes en cours de traitement. Informer en continu les gestionnaires impactés (front et back-office). Maintenir à jour les dossiers et reporting, et renseigner les outils dédiés.
2. Criblage des tiers (Sanctions Financières Internationales et Personnes Politiquement Exposées) : Identifier et traiter les alertes issues de l’outil de criblage (SYLAB). Participer à l'amélioration des méthodologies de travail.
3. Gestion des demandes de compliance : Traitement et réponse en anglais aux contreparties. Assurer le reporting de cette activité.
4. Travaux sur le profilage bancaire (lutte anti-blanchiment) : Participer à l’amélioration des scénarios de surveillance des opérations atypiques. Élaborer des statistiques sur le traitement des alertes générées.