Analyste Senior LCBFT & Crypto

Delubac & Cie; Paris; Hybrid; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

RTT avantageux

Tickets restaurant

Mutuelle (90%) & prévoyance (100%)

CSE loisirs remboursés et chèques-vacа

Épargne salariale (CET, PEE, PERCO)

Job summary

Delubac & Cie recherche un Analyste Expert LCB-FT rattaché à la Direction de la Sécurité Financière pour assurer la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment et au financement du terrorisme, et le respect des sanctions et embargos, notamment dans les activités cryptoactifs.

Vous réaliserez des examens renforcés, préparerez des déclarations de soupçon, et conduirez des contrôles à 2 niveaux en lien avec les services commerciaux.

Qualifications

• Maîtrise des réglementations LCB-FT et des attentes des autorités de supervision (ACPR, GAFI, etc.)
• Très bonne connaissance des typologies de blanchiment
• Capacité à analyser des situations complexes et à formuler une recommandation adaptée au niveau de risque
• Bonne connaissance des régimes de sanctions économiques internationales (OFAC, UE, ONU)
• Anglais professionnel courant (oral et écrit)
• Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel
• Capacité de communication

Responsibilities

• Participer à la veille réglementaire et à l’actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la surveillance des transactions
• Réaliser des examens renforcés sur des dossiers complexes nécessitant un haut niveau d’expertise métier
• Réaliser des déclarations de soupçon en tant que déclarant de la banque
• Réaliser des contrôles 4 yeux sur les examens et déclarations de soupçon
• Conseiller, sensibiliser et former les équipes commerciales sur le traitement des alertes de premier niveau
• Mettre en œuvre les contrôles du 2ème niveau
• Contribuer à des projets transverses d’évolution des outils et des procédures
• Constituer et suivre les indicateurs de pilotage et les communications à la Direction

Skills

Conformité LCB-FT

Analyse des risques

Capacité d’analyse

Règlementations sanctions

Anglais professionnel

Communication

Outils bureautiques (Excel)

Education

Bac+4/5 universitaire ou école de commerce (juridique, conformité, audit, banque/finance)

Tools

Excel

Job description

Au Sein De La Direction De La Sécurité Financière, Rattaché Au Pôle Dédié à La LCB/FT & Crypto, L’Analyste Expert LCB-FT a Pour Rôle Et Mission De Participer à

• La prévention des risques de non-conformité en matière de sécurité financière liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et au non-respect des mesures de sanctions & embargos, notamment dans le cadre des activités liées aux cryptoactifs ;
• La mise en œuvre opérationnelle du dispositif de surveillance des transactions a posteriori (LCB/FT) conformément à la politique de risque de la banque et des procédures en vigueur;
• La conduite du changement, en pilotant ou en contribuant à des projets transverses (évolution des outils de surveillance des transactions, amélioration des processus d’analyse, adaptation des dispositifs aux nouvelles exigences réglementaires) ;
• La formation des différents services sur les sujets de sécurité financière et l’accompagnement des Directions Commerciales dans la mise en œuvre de leurs obligations de contrôle des opérations.

Activités quotidiennes

• Participer à la veille réglementaire et l’actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la surveillance des transactions au regard des évolutions réglementaires et de la stratégie de la banque;
• Réaliser des examens renforcés, notamment sur des dossiers complexes, nécessitant un haut niveau d’expertise métier;
• Réaliser des déclarations de soupçon en tant que déclarant de la banque;
• Réaliser des contrôles 4 yeux sur les examens renforcés et déclarations de soupçon rédigés par d’autres collaborateurs du pôle ;
• Conseiller, sensibiliser et former les équipes commerciales en charge du traitement des alertes de premier niveau;
• Mettre en œuvre les contrôles de 2ème niveau.

Activités périodiques

• L’amélioration du dispositif LCB/FT (outil, création et mise à jour de procédures et de modes opératoires, accompagnement de la montée en compétences de l’équipe commerciale dans le traitement des alertes);
• La contribution aux projets de l’équipe sécurité financière;
• La constitution des indicateurs de pilotage et la rédaction de communications à la Direction de la Banque

Profil Recherché

Formation

Bac+4/5 de type universitaire ou école de commerce (formation juridique, master en conformité, audit, banque/finance)

Expérience

Minimum 5 ans d’expérience en conformité, sécurité financière, audit ou gestion des risques, idéalement acquise au sein d’un établissement bancaire. Une expérience dans le domaine des cryptoactifs serait un plus.

Compétences Techniques

• Maîtrise des réglementations LCB-FT et des attentes des autorités de supervision (ACPR, GAFI, etc.)
• Très bonne connaissance des typologies de blanchiment ;
• Capacité à analyser des situations complexes et à formuler une recommandation adaptée au niveau de risque identifié ;
• Bonne connaissance des régimes de sanctions économiques internationales (OFAC, UE, ONU) ;
• Anglais professionnel courant (oral et écrit) ;
• Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel ;
• Capacité de communication.

Compétences Comportementales

• Méthodique et organisé(e) ;
• Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de prise de décision ;
• Autonomie et gestion des priorités ;
• Discrétion ;
• Aisance dans la transmission des connaissances (pédagogie) et dans la conduite du changement (adaptation des pratiques, accompagnement des équipes) ;
• Force de proposition.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

Esprit entrepreneurial

chaque collaborateur est associé aux réflexions stratégiques et à leur mise en œuvre

Projets variés & innovants

entre finance traditionnelle et innovation, place à l’agilité !

Évolution & formation continue

opportunités d’apprentissage et parcours individualisés

Engagements Forts

Diversité & inclusion

actions pour l’égalité H/F, semaine du handicap

Marque employeur & QVCT

actions pour le bien-être au travail et amélioration continue des conditions de travail de nos collaborateurs

Culture D’entreprise Dynamique

Happy Friday

un vendredi par mois sans réunion accompagné de différentes activités!

Événementiel

afterworks, séminaires, journée organisée pour les enfants des collaborateurs, galette des rois, et de nombreux évènements tout au long de l’année

Accord télétravail

une véritable souplesse dans votre organisation !

Package Attractif

• RTT avantageux
• Tickets restaurant
• Mutuelle (90%) & prévoyance (100 %)
• CSE attractif (loisirs remboursés tous les ans, chèques cadeaux, chèques vacances…)
• Épargne salariale (CET, PEE, PERCO, abondements)

NOTRE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

• Entretien RH
• Visio avec le manager et la RH
• Entretien final avec la direction

Car nous privilégions les compétences professionnelles et non les idées reçues, nous sommes acteur de l’emploi pour tous. Toutes nos offres sont donc ouvertes aux personnes en situation de handicap.