Analyste lcb-ft H/F

Expectra; Nantes; Sur place; EUR 30 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise reconnue dans le secteur bancaire recherche un Analyste LCB-FT pour renforcer son équipe de conformité. Dans un environnement dynamique, vous serez chargé de surveiller et d'analyser les transactions afin d'identifier les opérations suspectes, tout en assurant une veille réglementaire sur les exigences LCB-FT. Ce rôle vous permettra de collaborer étroitement avec diverses équipes et de contribuer à la mise en conformité des processus internes. Si vous êtes passionné par la prévention des risques financiers et la conformité réglementaire, cette mission intérimaire est une occasion à ne pas manquer.

Qualifications

• Expérience en détection et analyse des opérations suspectes.
• Connaissance des réglementations LCB-FT et des sanctions internationales.

Responsabilités

• Surveiller et analyser les transactions pour identifier les opérations à risque.
• Participer à l'amélioration des procédures de détection et de conformité.
• Former les collaborateurs sur les obligations de vigilance en matière de LCB-FT.

Connaissances

Analyse des Opérations Suspectes

Rédaction de Rapports d'Analyse

Veille Réglementaire

Collaboration avec les Équipes de Conformité

Formation

Diplôme en Finance ou Droit

Formation en LCB-FT

Outils

Outils de Surveillance LCB-FT

Description du poste

New 29 mars Loire-Atlantique, Nantes Interim 30000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Commercial & Marketing vous proposent des opportunités de carrière.

Mon client est un acteur reconnu dans le secteur bancaire, engagé dans la prévention des risques financiers et la conformité réglementaire. Dans un contexte de renforcement des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), nous recherchons un Analyste LCB-FT afin de renforcer notre équipe dédiée à la conformité.

Responsabilités

1. Détection et Analyse des Opérations Suspectes :
   Surveiller et analyser les transactions afin d'identifier les opérations à risque,
   Traiter les alertes générées par les outils de surveillance LCB-FT,
   Réaliser des investigations approfondies sur les flux financiers suspects,
   Rédiger des rapports d'analyse et, si nécessaire, préparer les déclarations de soupçon à destination de TRACFIN.
2. Application de la Réglementation et Veille Conformité :
   Assurer une veille réglementaire en matière de LCB-FT et sanctions internationales,
   Participer à l'amélioration continue des procédures et des outils de détection,
   Contribuer à la mise en conformité des processus internes avec les exigences réglementaires.
3. Collaboration et Formation :
   Travailler en étroite collaboration avec les équipes de conformité, les directions métiers et les autorités de contrôle,
   Sensibiliser et former les collaborateurs aux obligations de vigilance et aux bonnes pratiques en matière de LCB-FT.

Mission en intérim pouvant aller jusqu'au 31/12/2025