Analyste KYC LCBFT & Sanctions – Risques & Conformité

DELUBAC & CIE; Paris; Sur place; EUR 70 000 - 95 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

RTT avantageux

Tickets restaurant

Mutuelle (90%) & prévoyance (100 %)

Résumé du poste

Le service KYC LCBFT Sanctions de DELUBAC & CIE recherche un analyste pour piloter le dispositif KYC relatif aux pays sous sanctions et contribuer à la conformité. Vous participerez à la veille réglementaire, analyserez les alertes et émettrez des avis sur les opérations sensibles, en lien avec TRACFIN et les procédures internes.

Une formation Bac+4/5 en conformité est demandée; expérience bancaire exigée; le poste offre une intégration au sein d'une équipe dynamique et des perspectives

Qualifications

• Expertise en gel des avoirs et sanctions (UE, ONU, OFAC).
• Connaissance des réglementations bancaires et obligations KYC/LCB/FT.
• Capacité d’analyse et rédaction de procédures.
• Maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit.
• Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel.

Responsabilités

• Participer à la veille réglementaire et actualiser le dispositif KYC/Sanctions.
• Analyser les alertes a priori et accompagner l’équipe dans le traitement des cas.
• Émettre des avis sur les opérations pays sous sanction et les dossiers d’entrée en relation.
• Réaliser des examens renforcés et transmettre les déclarations à TRACFIN le cas échéant.
• Conseiller et former les équipes commerciales et back-offices.
• Mettre en œuvre les contrôles de 2ème niveau.

Connaissances

Sanctions & Embargoes

Gel des avoirs

Réglementation bancaire

Analyse réglementaire

Anglais

Excel

Formation

Bac+4/5 conformité / droit bancaire

Outils

Excel

Outils de filtrage

CRM

Description du poste

Le service KYC LCBFT Sanctions de DELUBAC & CIE recherche un analyste pour piloter le dispositif KYC relatif aux pays sous sanctions et contribuer à la conformité. Vous participerez à la veille réglementaire, analyserez les alertes et émettrez des avis sur les opérations sensibles, en lien avec TRACFIN et les procédures internes.

Une formation Bac+4/5 en conformité est demandée; expérience bancaire exigée; le poste offre une intégration au sein d'une équipe dynamique et des perspectives