Analyste Kyc H / F

Maïki; Maisons-Alfort; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conformité recherche un professionnel pour gérer la collecte et l'analyse de documents clients, garantir le respect des réglementations financières, et collaborer avec divers services. Une formation supérieure en finance ou droit, ainsi qu'une expérience confirmée en conformité, sont indispensables. Le candidat doit aussi maîtriser les outils d'analyse de données et faire preuve de rigueur et d'organisation.

Prestations

Avantages TR

Qualifications

• Expérience confirmée en conformité et sécurité financière.
• Connaissance des réglementations financières et des procédures de conformité.

Responsabilités

• Assurer la collecte des documents clients.
• Analyser et collecter automatiquement les extraits KBIS.
• Réaliser des contrôles de cohérence.
• Collaborer avec le service Conformité.
• Mettre en place des indicateurs clés de performance.

Connaissances

Analyse de documents

Maîtrise des outils de collecte de données

Travail en équipe

Rigueur et organisation

Formation

Formation supérieure en finance, droit ou domaine connexe

Description du poste

Au sein de la direction de la conformité et du contrôle permanent, vous aurez pour mission : - Assurer la collecte des documents clients : table de capitalisation, CNI des Bénéficiaires Effectifs / Représentants Légaux, questionnaire sur les sanctions, et autres documents pertinents. - Analyser et collecter automatiquement les statuts et les extraits KBIS via Pappers. - Réaliser des contrôles de cohérence entre la Déclaration de Bénéficiaires Effectifs (DBE), la table de capitalisation, le KBIS et les statuts. - Échanger avec les opérationnels (Réseau Front / Middle) si nécessaire. - Collaborer avec le service Conformité pour assurer le respect des réglementations. - Saisir les documents et informations dans Flaminem et créer des fiches de revue périodique. - Mettre en place des indicateurs clés de performance (KPI) et des rapports pour assurer la sécurité financière. Avantages TR

Profil recherché : - Formation supérieure en finance, droit, ou domaine connexe. - Expérience confirmée en conformité et sécurité financière. - Maîtrise des outils de collecte et d'analyse de données. - Connaissance des réglementations financières et des procédures de conformité. - Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement avec divers interlocuteurs. - Rigueur, organisation et sens des responsabilités.