Analyste KYC Corporates H/F

ADD-UP; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services numériques recherche un gestionnaire KYC pour sa filière Due Diligence. Le rôle consiste à constituer des dossiers, réaliser des recherches et approver des relations RMA selon les procédures établies. La position requiert une solide expérience dans le sector financier, idéalement dans des grandes entreprises ou banques.

Qualifications

• Expérience de 3 ans dans un rôle similaire.
• Connaissances en KYC pour des grandes entreprises et banques nécessaires.

Responsabilités

• Constituer un dossier Due Diligence sur les nouvelles contreparties.
• Analyser les résultats des outils de screening.
• Échanger avec la Conformité sur les points sensibles.

Connaissances

Analyse des données

Connaissance des procédures KYC

Communication

Description du poste

ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d’une passion pour les nouvelles technologies, l’équipe d’ADD UP propose des prestations de conseil à forte valeur ajoutée à ses clients. Ses domaines de compétence : les services informatiques et le consulting pour la finance de marché.

L’équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l’échange de flux sur le réseau SWIFT).

A ce titre, elle gère pour l’ensemble du Groupe :

– le contrôle de l’existence d’une KYC en bonne et due forme pour les clients en relation RMA ;

– l’onboarding des Institutions Financières qui ne sont pas encore clientes, et ce dans le cadre régi par les procédures KYC du groupe. Sur la base des contrôles effectués, elle approuve ou refuse l’entrée en relation RMA ;

– les re-certifications des contreparties bancaires non clientes, avec mise à jour des informations de Due Diligence et traitement des alertes avec la Conformité.

• Constituer un dossier Due Diligence sur les nouvelles contreparties du Groupe et procéder à leur recertification, conformément aux règles établies par les procédures KYC du Groupe ;
• Réaliser les recherches nécessaires dans les outils de screening du Groupe et analyser les résultats obtenus ;
• Echanger avec la Conformité sur les points sensibles identifiés ;
• Remonter les différents points de blocage au responsable de l’équipe ;
• Approuver ou rejeter la relation RMA en lien avec le Contrôleur ;
• S’assurer que les données et documents sont archivés correctement ;
• S’assurer que toutes les demandes traitées sont enregistrées correctement.

Profil recherché :

Expérience de 3 ans

Expérience de KYC sur des Corporates, grandes entreprises, idéalement sur des Banques