Analyste conformité bancaire et financière - Appui KYC F / H

GROUPE CAISSE DES DEPOTS; Paris; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière publique recherche un analyste KYC pour analyser les risques, assurer la conformité, et former les équipes sur les dispositifs KYC. Le candidat idéal aura une formation en droit ou finance, et de bonnes compétences en communication et pédagogie. Ce poste offre la possibilité de travailler en télétravail, et est basé à Paris.

Prestations

Télétravail éligible selon conditions

Qualifications

• Expérience en conformité bancaires et financières souhaitée.
• Compréhension des enjeux du Groupe Caisse des Dépôts.

Responsabilités

• Analyser les risques LCB‑FT des dossiers KYC.
• Contribuer à la mise à jour des dossiers KYC.
• Contrôler et assurer la conformité du dispositif KYC.
• Animer des formations sur le dispositif KYC.
• Participer à la digitalisation du dispositif KYC.

Connaissances

Pédagogie

Communication

Écoute

Pragmatisme

Excel

PowerPoint

Analyse

Synthèse

Formation

Formation en conformité, droit, banque ou finance

Description du poste

La direction des affaires juridiques, conformité et déontologie (DAJCD)

Le groupe Caisse des Dépôts compte 235 collaborateurs au sein des pôles :

• Opérations : chargé d’accompagner les opérationnels de la CDC dans le cadre des opérations de financement, bancaires et de marchés de capitaux, de la réalisation et du suivi des investissements, directs ou indirects, principalement en France ;
• Régulation : en interaction avec les autorités externes à la CDC, intervient notamment sur les opérations de financement, bancaires et de marchés de capitaux de la CDC et fournit une expertise sur tous les aspects réglementaires relatifs aux activités de la CDC.
• Fiscal et institutionnel : lecture spécialisée et analyses approfondies par domaine du droit, compte tenu de la nature spécifique de l’établissement public, et traitement des contentieux ;
• Apui transverse : veilles juridiques et d'actualité
• Conformité et déontologie : définition des normes et politiques en matière de conformité, avis conformité et conseil aux opérationnels sur leurs projets.
• Sécurité financière : dossiers à risques LCB‑FT, prévention de la fraude, relations institutionnelles et opérationnelles avec Tracfin et la Direction générale du Trésor.

Missions et activités principales

Le poste est rattaché hiérarchiquement au Responsable du Département Normes EP et appui KYC au sein du Pôle Sécurité financière LCB‑FT de la Direction des Affaires Juridiques, Conformité et Déontologie (DAJCD).

Missions

• Analyser l’évaluation du risque LCB‑FT de l’ensemble des dossiers KYC remontés par les directions métiers relevant du périmètre d’activité du service,
• Contribuer à la tenue et à la mise à jour des dossiers KYC (avec la périodicité requise et au regard de la vigilance constante),
• Contrôler la bonne application des règles et s’assurer de la validité, de la conformité et du respect de l'ensemble du dispositif KYC,
• Participer aux réflexions méthodologiques sur l’évolution du dispositif KYC,
• Animer des formations et accompagner les opérationnels sur l’environnement réglementaire et la mise en œuvre du dispositif KYC,
• Contribuer à la création des supports de formation,
• Conseiller et répondre aux saisines des métiers sur le périmètre KYC,
• Participer à la conduite du changement du dispositif KYC dans un contexte de digitalisation.

L’analyste peut être amené dans ce cadre à effectuer ponctuellement des déplacements en direction régionale.

Il peut également travailler sur des projets transversaux liés à l’activité du département.

Ce périmètre est susceptible d’évoluer en fonction des organisations au sein du Groupe CDC et / ou des opportunités de mutualisation.

Références

• Numéro de référence : 1-0009591
• Entité : DAJ710 NORMES APPUI KYC
• Lieu de travail : France / Île-de-France / PARIS
• Catégorie : Cadre
• Type de contrat : CDI / Fonctionnaire
• Part variable : PVO à 6%
• Régime de temps : Forfait
• Télétravail : Eligible selon les conditions de l'accord dédié

Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Formation et qualifications

• Formation initiale en conformité, droit, banque ou finance, complétée d’une expérience en matière de conformité bancaire et financière
• Bonne connaissance des enjeux du Groupe Caisse des Dépôts, en particulier en matière bancaire et assurantielle

Qualités requises

• Goût pour la pédagogie et la communication, avec si possible une expérience en tant que formateur,
• Qualités d’écoute et de pragmatisme afin d’exprimer des conseils et assurer une assistance adaptée aux interlocuteurs,
• Connaissances bureautiques avancées (Excel, Powerpoint),
• Rigueur exigée,
• Capacité à prendre des initiatives et à être force de proposition,
• Capacité à proposer des évolutions du dispositif de contrôle.

Notre organisation est attachée à promouvoir au quotidien un mode de travail collaboratif. Au-delà, vous pourrez nous apporter :

• des qualités d’analyse et de synthèse, complétées d’une très bonne aptitude rédactionnelle ;
• un excellent sens relationnel et capacité à travailler en équipe, en réseau et en mode projet ;
• une forte implication personnelle, autonomie et réactivité dans des délais contraints.

Conditions de travail

Poste basé au 59 rue de Lille