Analyste cellule Investigations & Opinions H/F

Crédit Agricole Group; Courbevoie; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Description du poste

• Analyse et traitement des alertes générées au niveau 2 par l'outil de filtrage sur les messages financiers au regard de la règlementation et de la politique de la banque ;

• Veille réglementaire sur toute modification des sanctions internationales, européennes et nationales ;

• Emission d’avis de Sécurité financière en pré-trade sur les opérations de l’UBAF ; sous l’angle de LCB-FT, sanctions internationales ;

• Analyse et traitement post-trade des alertes générées par les outils de profilage ;

• Enrichissement de la base KYC avec les résultats des analyses et contrôles ;

• Conduite de contrôles permanents spécialisés ;

• Rédaction des rapports d’examens renforcés ;

• Rédaction des déclarations à TRACFIN ;

• Mise en œuvre les mesures de Gel des Avoirs ;

• Rédaction des demandes d’autorisation à la Direction Générale du Trésor ;

• Calcul et restitution des indicateurs de pilotage à destination de la Direction.