Transaction Monitoring Analyst

May Business Consulting; Madrid; Híbrido; EUR 30.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de consultoría internacional busca un Analista de TM para su equipo de prevención del crimen financiero en Madrid. El rol requiere experiencia en AML y KYC, conocimientos de normativa y habilidades analíticas. Ofrecemos un paquete retributivo flexible, formación profesional gratuita y clases de inglés dependiendo del nivel. El trabajo es híbrido, desde Madrid, con un horario de 9:00 a 18:00.

Servicios

Paquete retributivo flexible

Seguro médico

Clases de inglés gratis

Formación gratuita

Formación

• Experiencia previa en áreas de AML, KYC o análisis de operaciones financieras.
• Conocimientos de normativa en prevención del blanqueo de capitales.
• Dominio de herramientas ofimáticas y entornos tecnológicos.

Responsabilidades

• Analizar operaciones alertadas en prevención del blanqueo de capitales.
• Realizar investigaciones de debida diligencia reforzada.
• Documentar adecuadamente las conclusiones de cada análisis.

Conocimientos

AML

KYC

Compliance

Inglés medio-alto

Atención al detalle

Descripción del empleo

Hola!

Overview

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital gestión del cambio eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras fintechs y startups.

Sobre la posición

Buscamos un perfil de Analista de TM para el área de prevención del crimen financiero con experiencia en análisis de operaciones sospechosas due diligence y cumplimiento normativo. Se integrará en el equipo de Financial Crime Operations apoyando investigaciones relacionadas con transacciones internacionales.

Funciones

• Analizar operaciones alertadas clientes y contrapartes en el marco de prevención del blanqueo de capitales.
• Realizar investigaciones de debida diligencia reforzada (Enhanced Due Diligence EDD) sobre la actividad de clientes a nivel global.
• Utilizar diversas herramientas de análisis: sistemas internos búsquedas en internet bases de datos internas y externas.
• Recoger información clave del cliente (identidad actividad económica etc.) y contrastarla con la información transaccional.
• Detectar riesgos patrones y posibles actividades sospechosas conforme a la normativa vigente.
• Documentar adecuadamente las conclusiones de cada análisis e identificar indicios de actividad inusual o sospechosa.

Requisitos

• Experiencia previa en áreas de AML KYC Compliance o análisis de operaciones financieras.
• Conocimientos de normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales.
• Dominio de herramientas ofimáticas y entornos tecnológicos bancarios.
• Nivel medio-alto de inglés (capacidad para trabajar con documentación internacional).
• Proactividad, afán de superación, empatía y capacidad de trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje y atención al detalle, orientación al cliente.

Ofrecemos

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
• Retribución flexible: seguro médico cheques restaurante formación etc.
• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
• Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Lugar

Madrid HÍBRIDO

Horario

9:00 – 18:00

Adicional

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

Esperamos tu candidatura!

Key Skills

Cruise, Dcom, HVAC Design, Arabic, Asic

Employment Type

Full Time

Experience

years

Vacancy

1