Técnico de Prevención Blanqueo de Capitales (Contrato Temporal)

JR Spain; Madrid; Presencial; EUR 70.000 - 90.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una entidad financiera en Madrid busca un Técnico de Prevención de Blanqueo de Capitales con 1 a 2 años de experiencia en un puesto similar. Las responsabilidades incluyen análisis de operaciones y elaboración de expedientes. Se valora educación superior en Derecho, ADE o Economía. Se ofrece contrato temporal a jornada completa con beneficios sociales.

Servicios

Aportación anual plan pensiones

Seguro de vida

Formación

• 1 a 2 años de experiencia en prevención de blanqueo de capitales.
• Estudios superiores finalizados relacionados con el sector.

Responsabilidades

• Análisis de operativa transaccional e identificación de indicios de blanqueo de capitales.
• Elaboración de expedientes de análisis especial.
• Análisis de alertas de screening y fraude.
• Revisión y actualización de medidas de diligencia debida.

Conocimientos

Capacidad de organización

Trabajo en equipo

Resolución de problemas

Capacidad de aprendizaje

Adaptación a entornos exigentes

Educación

Estudios superiores en Derecho, ADE, Economía o similares

Descripción del empleo

Técnico de Prevención Blanqueo de Capitales (Contrato Temporal), madrid

DESCRIPCION EMPRESA Renta 4 Banco (r4.com)

• RENTA 4 BANCO es una entidad que desde 1986 promueve la inversión como instrumento de progreso de la sociedad y de las personas.
• Es un Banco especializado en Servicios de Inversión y ahorro, Gestión Patrimonial y Mercados de Capitales, con implantación a nivel nacional e internacional.
• Los valores que definen a RENTA 4 BANCO son Especialización, Cercanía, Sostenibilidad y Visión de largo plazo.
• Un Banco donde todo cliente es un gran cliente.

Buscamos incorporar a un Analista en Prevención de Blanqueo de Capitales con una experiencia demostrable en un puesto similar de entre 1 a 2 años, para integrarse en el área de prevención de blanqueo de capitales, en la sede central de la Entidad en Madrid.

Las principales funciones serán:

• Análisis de operativa transaccional, monitorización de operaciones (TM) e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis de alertas de primer nivel)
• Elaboración de expedientes de análisis especial (alertas de segundo nivel) y F19.
• Análisis de alertas de screening (listas de sanciones, PRPs, noticias adversas de prensa)
• Analisis de alertas de Fraude, Estafas y Muleros
• Revisión y actualización de las medidas de diligencia debida
• Revisión de requerimientos de juzgados y otras instituciones
• Soporte al área y al resto de integrantes del equipo de PBCFT, evaluaciones de nuevos clientes (KYC)

PERFIL DEL CANDIDATO (Requisitos y competencias):

Deberá ser un profesional que pueda acreditar:

• Experiencia demostrable de entre 1 a 2 años en puesto similar.
• Estudios superiores finalizados relacionados con el sector: Derecho, ADE, Economía o estudios similares

Competencias

• Alta capacidad de organización
• Trabajo en equipo
• Alta motivación y resolución
• Gran capacidad de aprendizaje
• Capacidad de adaptación a entornos de gran exigencia.
• Madrid – Sede Central de Renta 4
• Contrato Laboral TEMPORAL a Jornada Completa (Tiempo estimado: IT + Periodo de Maternidad).
• Retribución en función de la valía y experiencia del candidato.
• Beneficios sociales: Aportación anual plan pensiones y seguro de vida