Técnico / a Jr de Compliance

Hostelería; Valladolid; Presencial; EUR 25.000 - 35.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una compañía de servicios busca un Técnico Junior de Compliance para sus oficinas en Melilla. La persona seleccionada será responsable de implantar requisitos normativos, mantener registros de cumplimiento y colaborar en auditorías. Se requiere al menos 2 años de experiencia en cumplimiento normativo y formación específica en el área. El conocimiento de inglés a nivel medio es valorado.

Formación

• Mínimo 2 años en áreas de Compliance.
• Formación en Protección de Datos se valorará.
• Inglés nivel medio requerido.

Responsabilidades

• Implantar requisitos normativos en los procesos de trabajo.
• Mantenimiento de registros e informes de cumplimiento.
• Definición y revisión de procedimientos de trabajo.

Conocimientos

Cumplimiento Normativo

Control de Riesgos

Auditorías

Educación

Formación en Cumplimiento Normativo

Especialista en Blanqueo de Capitales

Descripción del empleo

Buscamos incorporar a un / a Técnico / a Junior de Compliance para nuestras oficinas de Melilla.

En qué consiste el puesto?

Implantar requisitos normativos y regulatorios en los procesos de trabajo. Mantenimiento de los registros e informes requeridos como soporte del modelo de cumplimiento Seguimiento y creación de controles internos, indicadores y planes de acción para garantizar el cumplimiento normativo de los procesos de trabajo (segregación de funciones, control de riesgos, etc.) Definición y revisión de procedimientos de trabajo de compliance Diligencias Debidas e informes de KYC (Know Your Client) y procesos de verificación del cliente Auditorias y chequeos de cumplimiento Planificación e impartición de Formación de cumplimiento Colaboración en análisis jurídico de determinados procesos (reclamaciones clientes, oficios autoridades, contratos proveedores, etc.)

Requisitos

Mínimo 2 años en áreas de Compliance / Cumplimiento

Formación

Formación como especialista en Cumplimiento Normativo o experiencia equivalente Formación básica como especialista en Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo o experiencia equivalente Se valorará formación en Protección de Datos Se valorará formación en el área de Comercio Electrónico Inglés nivel medio