Senior Compliance Officer – Transaction Monitoring (m / f / d)

Akens\Nordburg; Cádiz; Presencial; EUR 40.000 - 80.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Ein innovatives Unternehmen im Finanz- und IT-Dienstleistungsbereich sucht einen Senior Compliance Officer für das Transaktionsmonitoring. In dieser spannenden Rolle unterstützen Sie die Überwachung von Transaktionen, insbesondere im Zusammenhang mit Kryptowährungen und DLT. Sie führen Analysen verdächtiger Zahlungen durch und arbeiten eng mit dem Kundenservice zusammen, um Hintergrundprüfungen durchzuführen. Mit einem internationalen Arbeitsumfeld und einem hybriden Arbeitsmodell bietet diese Position die Möglichkeit, Ihre analytischen Fähigkeiten in einem dynamischen Team einzusetzen. Wenn Sie eine Leidenschaft für Compliance und neue Technologien haben, ist dies die perfekte Gelegenheit für Sie.

Servicios

25 Tage Urlaub

Hybrides Arbeitsmodell

Flexible Vergütung mit Steuervergünstigungen

Formación

• Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Compliance-Bereich der Finanzindustrie.
• Umfassende Kenntnisse über Finanzprodukte und Märkte.

Responsabilidades

• Unterstützung des Transaktionsmonitorings mit Fokus auf Kryptowährungen.
• Durchführung von Ermittlungen und Analysen verdächtiger Zahlungen.

Conocimientos

Analytische Fähigkeiten

Kommunikationsfähigkeiten

Lösungsorientiertes Arbeiten

Educación

Universitätsabschluss in Betriebswirtschaft

Abschluss in Wirtschaft oder Recht

Descripción del empleo

ordburg is looking for a Senior Compliance Officer – Transaction Monitoring (m / f / d) for an innovative financial and IT services company specializing in tailored solutions for small and medium-sized banks, FinTechs, and other financial institutions. Our client offers professional, modular IT solutions as well as comprehensive banking services. As a specialist in banking and IT services, our client delivers innovative solutions from a single source.

The Madrid branch supports sister companies in Switzerland and Germany with IT and back-office banking services and is continuously expanding its offerings. Currently, the portfolio in Spain includes software development, cloud-based ICT operations, application management, and compliance services.

Your Responsibilities :

• Support transaction monitoring within the transaction monitoring framework, with a focus on transactions related to cryptocurrencies and distributed ledger technology (DLT)
• Conduct additional investigations and analyses of suspicious payments and patterns
• Perform background checks on customer profiles, including additional consultations with the customer service department
• Identify contractual partners, verify the determination of beneficial owners, independently conduct risk classifications of customer relationships, and perform mandatory periodic reviews

Requirements :

• University degree in Business Administration, Economics, or Law
• At least 3 years of professional experience in compliance within the financial industry
• Extensive knowledge of financial products and markets, as well as hands-on experience in analysing complex customer structures
• Interest in B2B business with international financial institutions
• Very good German and English skills

Personal Profile :

• Strong analytical skills
• Ability to work cooperatively, solution-oriented, independently, and precisely under pressure
• Capability to identify problems, analyze relevant information, establish connections, and develop appropriate solutions
• Efficient and respectful communication with a service-oriented mindset
• Interest in new technologies and topics related to digital assets and tokenization

Offer :

• Permanent contract in an international work environment
• 25 days of vacation
• Hybrid work model – 2 days on-site at the Madrid-Bernabéu office
• Additional benefits : flexible compensation with tax deductions for meals, transportation, childcare, and more