Senior Business Consultant - AML / CFT

NTT DATA Europe & Latam; Madrid; Presencial; EUR 40.000 - 80.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa innovadora busca un Senior Business Consultant especializado en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. En este rol, tendrás la oportunidad de liderar proyectos cruciales en el sector financiero, asesorando a clientes sobre normativas de cumplimiento y optimizando modelos de riesgo. Con un enfoque en la mejora continua y la colaboración en un entorno dinámico, serás parte de un equipo global comprometido con la excelencia. Si tienes pasión por el cumplimiento y el deseo de marcar la diferencia, esta es tu oportunidad para brillar en un entorno desafiante y gratificante.

Formación

• Más de 3 años de experiencia en consultoría de riesgos financieros y compliance.
• Sólidos conocimientos en regulaciones AML / CFT nacionales e internacionales.

Responsabilidades

• Liderar la gestión de proyectos en materia de AML / CFT y asegurar la implementación de soluciones.
• Asesorar a clientes en la adaptación a normativas de cumplimiento nacionales e internacionales.

Conocimientos

Consultoría de riesgos financieros

Conocimientos en regulaciones AML / CFT

Habilidades de trabajo en equipo

Comunicación efectiva

Pensamiento analítico

Inglés avanzado (B2-C1)

Educación

Titulación universitaria superior en Económicas, ADE, Derecho o carreras afines

Herramientas

NetReveal

Thetaray

Microsoft Office

Descripción del empleo

En NTT DATA , somos más de 139,000 profesionales trabajando en más de 50 países, transformando sectores como finanzas, telecomunicaciones, industria, energía, administración pública y sanidad. Nuestro compromiso es ofrecer soluciones innovadoras que marquen la diferencia.

Estamos en la búsqueda de un Senior Business Consultant especializado en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AML / CFT) con al menos 3 años de experiencia en consultoría y proyectos relacionados. Este rol será parte de nuestra práctica de Fincrime , contribuyendo con tu conocimiento a iniciativas críticas en el sector financiero.

Tus responsabilidades incluirán :

• Liderar la gestión end-to-end de proyectos en materia de AML / CFT, asegurando la implementación efectiva de soluciones regulatorias y operativas.
• Asesorar a clientes del sector financiero en la adaptación a normativas de cumplimiento nacionales e internacionales (Ej. UE, SEPBLAC).
• Supervisión y optimización de modelos de riesgo y herramientas de monitoreo de transacciones.
• Análisis de procesos y generación de entregables clave , incluyendo informes regulatorios, auditorías internas y documentación de cumplimiento.
• Definir e implementar estrategias de remediación y onboarding de clientes , asegurando la aplicación efectiva de políticas KYC y Due Diligence.
• Colaborar en la definición de frameworks de control interno y mejora de procesos operativos.
• Supervisar la elaboración de manuales de cumplimiento, guías operativas y documentación clave para optimizar la eficiencia y efectividad de los equipos.
• Asegurar la calidad y cumplimiento de normativas en la ejecución de tareas y entregables del equipo.
• Coordinar y capacitar equipos de trabajo en la aplicación de mejores prácticas en AML / CFT.
• Identificar oportunidades de mejora y optimización tecnológica en la gestión de riesgos financieros y cumplimiento normativo.

Lo que esperamos de ti :

• Titulación universitaria superior en Económicas, ADE, Derecho o carreras afines .
• Más de 3 años de experiencia en consultoría de riesgos financieros, compliance o AML / CFT.
• Sólidos conocimientos en regulaciones AML / CFT nacionales e internacionales.
• Experiencia con herramientas de monitoreo y detección de fraude , como NetReveal, Thetaray, entre otras.
• Inglés nivel avanzado (B2-C1) escrito y hablado.
• Habilidades de trabajo en equipo, comunicación efectiva y pensamiento analítico.
• Dominio avanzado de Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word).
• Capacidad para trabajar en entornos dinámicos y con clientes de alto nivel.
• Disponibilidad para acudir a cliente según necesidad del proyecto (trabajo híbrido con modalidad flexible).

Es tu momento de marcar la diferencia en un equipo global!