Pcc Only - Operations Support

Deutsche Bank; Barcelona; Presencial; EUR 30.000 - 45.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una reconocida institución financiera busca un Analista KYC en su sede de Barcelona. Este rol incluye la gestión y revisión de documentación relacionada con clientes, así como el soporte en la identificación de riesgos y cumplimiento normativo. Se requiere flexibilidad, habilidades de comunicación y una titulación en Derecho o Economía.

Formación

• Familiarizado con documentación legal y económica.
• Conocimiento de la legislación sobre Prevención de Blanqueo de Capitales valorado.
• Conocimiento de inglés y/o otra lengua de la UE valorado.

Responsabilidades

• Tramitación de expedientes asignados de principio a fin.
• Priorización de tareas según criticidad.
• Soporte a Supervisor y resolución de incidencias.

Conocimientos

Comunicación oral y escrita

Trabajo en equipo

Flexibilidad

Educación

Titulación universitaria en Derecho o Economía / ADE

Descripción del empleo

• Recepción, registro y análisis de documentación necesaria para los expedientes de KYC, así como tramitación de los mismos, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el departamento.

En concreto :

• Analizar la documentación recibida, normalmente de origen mercantil o fiscal (escrituras de constitución, IRPF, Impuesto de Sociedades, documentos de identidad, etc.)
• Verificar los datos introducidos en la Base de Datos con la documentación recibida.
• Preparar la documentación para ser enviada a Anti Financial Crime en aquellos casos que se considera necesario para la aceptación o revisión del cliente
• Identificar a los UBOs y apoderados en el caso de personas jurídicas
• Contactar con las oficinas y centros de empresas en caso de ser necesarias aclaraciones

Responsabilidades del puesto

• Tramitación de los expedientes asignados de principio a fin
• Priorización de tareas según la criticidad.
• Soporte y resolución de dudas e incidencias de primer nível
• Soporte al Supervisor
• Revisión de Operaciones
• Identificación de mejoras Operativas y adecuación de manuales operativos.
• Aprovechamiento de los cursos de formación

Gestión de equipos

Sin gestión de equipos

• Familiarizado a leer e interpretar documentación con contenido legal y económico tales como Escrituras (constitución, apoderamiento, intercambio de participaciones, etc.) o impuestos (Renta, sociedades, IVA’s )
• Acostumbrado a trabajar tanto con oficinas y centros de empresa como servicios centrales.
• Titulación universitaria, preferiblemente en áreas de Derecho o Economía / ADE
• Se valorará conocimiento de idioma inglés y / o de otra lengua de la UE
• Flexibilidad y polivalencia para nuevas funciones dentro del departamento
• Excelente comunicación oral y escrita
• Capacidad de trabajo en equipo
• Se valorará conocimiento previo de la legislación sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

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