Líder Sénior en Prevención PBC/FT y Cumplimiento

Cofares; Madrid; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Cofares busca un profesional senior en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para liderar la evolución de su sistema de cumplimiento. Te incorporarás a una unidad interna de cumplimiento, gestionando alertas, analizando operaciones y desarrollando políticas de PBC/FT.

Se valorará experiencia en entornos complejos y habilidades para coordinar a distintas áreas, manteniendo confidencialidad y rigor técnico. Modalidad presencial en Madrid.

Qualifications

• Experiencia mínima de 5 años en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Conocimiento práctico en análisis de operaciones y gestión de alertas.
• Capacidad para instruir expedientes de operaciones inusuales y elaborar informes técnicos.
• Diseño y desarrollo de políticas, procedimientos y controles de PBC/FT.
• Habilidad para coordinar una función de cumplimiento y trabajar transversalmente con áreas de negocio.

Responsabilités

• Desarrollar y evolucionar el modelo de prevención de PBC/FT.
• Diseñar políticas, procedimientos y controles internos en materia de PBC/FT.
• Gestionar alertas, revisar operaciones de riesgo y valorar coherencia con perfiles.
• Coordin ar la Unidad Interna de Cumplimiento y asesorar a equipos de primera línea.
• Preparar informes periódicos y el informe anual de la función de cumplimiento.

Connaissances

PBC/FT

Análisis de operaciones

Gestión de alertas

Instrucción de expedientes

Capacidad de priorizar

Description du poste

Cofares busca un profesional senior en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para liderar la evolución de su sistema de cumplimiento. Te incorporarás a una unidad interna de cumplimiento, gestionando alertas, analizando operaciones y desarrollando políticas de PBC/FT.

Se valorará experiencia en entornos complejos y habilidades para coordinar a distintas áreas, manteniendo confidencialidad y rigor técnico. Modalidad presencial en Madrid.