Senior Associate PBC/AML – Prevención de Blanqueo y FT

PwC

Barcelona

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EUR 42 000 - 64 000

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Résumé du poste

PwC busca profesionales en el área de gestión de riesgos y cumplimiento normativo para trabajar en su equipo de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Te centrarás en analizar operaciones, evaluar indicadores de riesgo y apoyar la conformidad normativa en entornos regulados.

Formarás parte del servicio de Treasury Risk Management, realizando revisiones de alertas, gestión de listas de sanciones y mejoras en procedimientos de due diligence y KYC, con foco en la

Qualifications

Grado o Licenciatura en Derecho, ADE, Economía o titulaciones afines.
Nivel intermedio-alto de inglés.
Experiencia previa en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), especialmente en análisis de operativa sospechosa.

Responsabilités

Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Revisión y gestión de alertas de primer nivel y realización de exámenes especiales.
Análisis de alertas de screening y listas de sanciones.
Seguimiento de decisiones asociadas a restricciones, bloqueos o cancelaciones.
Actualización y revisión de medidas de diligencia debida y conocimiento del cliente (KYC).

Connaissances

Analytical thinking

Detail orientation

Team collaboration

Regulatory knowledge

Proactivity

Formation

Grado/Licenciatura en Derecho, ADE o Economía

Description du poste

Formarás parte del servicio de Treasury Risk Management, realizando revisiones de alertas, gestión de listas de sanciones y mejoras en procedimientos de due diligence y KYC, con foco en la

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