Consultor Senior PBC/FT - Cumplimiento y Riesgo

PwC España; Madrid; Vor Ort; EUR 42.000 - 54.000; Vollzeit

Zusammenfassung

PwC España busca profesionales para el área de Riesgos y Cumplimiento, centrados en prevención del blanqueo de capitales y normativa de tesorería. Se evaluarán riesgos transaccionales y cumplimiento normativo para clientes, con foco en alertas y revisión de KYC.

La posición requiere experiencia en PBC/FT, educación en Derecho, ADE o Economía, y nivel de inglés intermedio-alto. Trabajo colaborativo en un entorno regulatorio dinámico.

Qualifikationen

• Grado o licenciatura en Derecho, ADE, Economía o titulaciones afines.
• Nivel intermedio-alto de inglés.
• Experiencia previa en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT).

Aufgaben

• Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Revisión y gestión de alertas de primer nivel y realización de exámenes especiales.
• Análisis de alertas de screening y listas de sanciones.
• Seguimiento de decisiones asociadas a restricciones, bloqueos o cancelaciones.
• Actualización y revisión de medidas de diligencia debida y conocimiento del cliente (KYC).

Kenntnisse

Analítica

Pensamiento crítico

Atención al detalle

Trabajo en equipo

Aprendizaje rápido

Ausbildung

Grado/Licenciatura en Derecho, ADE, Economía

Jobbeschreibung

PwC España busca profesionales para el área de Riesgos y Cumplimiento, centrados en prevención del blanqueo de capitales y normativa de tesorería. Se evaluarán riesgos transaccionales y cumplimiento normativo para clientes, con foco en alertas y revisión de KYC.

La posición requiere experiencia en PBC/FT, educación en Derecho, ADE o Economía, y nivel de inglés intermedio-alto. Trabajo colaborativo en un entorno regulatorio dinámico.