KYC / AML Compliance

SOTEC CONSULTING; Madrid; Presencial; EUR 30.000 - 45.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de consultoría en Madrid busca un KYC / AML Compliance para analizar y detectar actividades sospechosas a nivel internacional. Se requiere un mínimo de 3 años de experiencia en AML y habilidades en análisis de datos complejos. La posición ofrece un horario de lunes a viernes y una modalidad híbrida los primeros meses, y luego remota.

Servicios

Participación en proyectos innovadores

Planes de desarrollo profesional

Cultura colaborativa

Formación

• Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML o áreas relacionadas como fraude.
• Familiaridad con sanciones internacionales (ONU, OFAC, UE).
• Pensamiento analítico, enfoque estructurado y pasión por el detalle.

Responsabilidades

• Analizar transacciones alertadas y realizar investigaciones de EDD sobre clientes globales.
• Categorizar datos y evaluar riesgos con precisión.
• Traducir datos complejos en informes claros.

Conocimientos

Experiencia en investigaciones AML

Conocimiento en transacción monitoring

Habilidades de redacción en español e inglés

Dominio de herramientas como Norkom o Actimize

Herramientas

Norkom

Actimize

World Check

Descripción del empleo

Qué harás

Te apasiona investigar, detectar riesgos y luchar contra el crimen financiero? En nuestro equipo no solo analizamos datos: protegemos el sistema financiero global.

Estamos buscando un / a KYC / AML Compliance que se una a nuestra misión de detectar, analizar e investigar actividades sospechosas a nivel internacional. Si las palabras EDD, sanciones internacionales, Norkom o Actimize te suenan familiares… sigue leyendo.

Apoyarás al equipo de Operaciones contra Crímenes Financieros, analizando transacciones alertadas, clientes y contrapartes.

Realizarás investigaciones de Enhanced Due Diligence (EDD) sobre clientes globales, con una mirada estratégica y regulatoria.

Trabajarás con herramientas avanzadas (¡sí, también open sources!) para obtener información clave.

Analizarás datos complejos y los traducirás en informes claros, objetivos y con impacto real.

Participarás en investigaciones de banca corresponsal (Nostro / Vostro), categorizando datos y evaluando riesgos con precisión.

Y lo más importante : serás clave en la toma de decisiones críticas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Qué necesitamos de ti

• Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML o áreas relacionadas como fraude.
• Conocimiento sólido en transacción monitoring, gestión de alertas, y procesos KYC / EDD.
• Familiaridad con sanciones internacionales (ONU, OFAC, UE).
• Experiencia en productos de banca corporativa y corresponsal.
• Excelentes habilidades de redacción en español e inglés (sí, los informes importan mucho).
• Dominio de herramientas como Norkom, AMLcheck, Actimize, Dow Jones, World Check, entre otras.
• Pensamiento analítico, enfoque estructurado y pasión por el detalle.

Lo que ofrecemos

• Participación en proyectos innovadores y de alto impacto.
• Cultura colaborativa con equipos multidisciplinarios.
• Planes de desarrollo profesional y formación continua.
• Horario: 9.00 h a 18.00 h de Lunes a Viernes.
• Primeros 2 meses en modalidad híbrida (Zona Boadilla); pasado este periodo modalidad remota.

Te apasiona la tecnología en la nube y quieres formar parte de una empresa en constante evolución digital?