H528 Técnico/a Jr De Compliance

Hostelería; Barcelona; Presencial; EUR 25.000 - 35.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de servicios en Barcelona busca incorporar a un/a Técnico/a Junior de Compliance. El candidato ideal tendrá al menos 2 años de experiencia en cumplimiento normativo y formación especializada. Las tareas incluyen el mantenimiento de registros, auditorías de cumplimiento y la formación de cumplimiento. Se valorará experiencia en áreas relacionadas y un nivel medio de inglés.

Formación

• Mínimo 2 años en áreas de Compliance/Cumplimiento.
• Formación como especialista en Cumplimiento Normativo.
• Experiencia en Blanqueo de Capitales o similar.

Responsabilidades

• Implantar requisitos normativos en los procesos de trabajo.
• Seguimiento y creación de controles internos.
• Planificación e impartición de Formación de cumplimiento.

Conocimientos

Cumplimiento normativo

Control de riesgos

Análisis jurídico

Auditorías de cumplimiento

Inglés (nivel medio)

Educación

Especialista en Cumplimiento Normativo

Formación en Blanqueo de Capitales

Formación en Protección de Datos

Formación en Comercio Electrónico

Descripción del empleo

Buscamos incorporar a un/a Técnico/a Junior de Compliance para nuestras oficinas de Melilla.
¿En qué consiste el puesto?
Implantar requisitos normativos y regulatorios en los procesos de trabajo.
Mantenimiento de los registros e informes requeridos como soporte del modelo de cumplimiento
Seguimiento y creación de controles internos, indicadores y planes de acción para garantizar el cumplimiento normativo de los procesos de trabajo (segregación de funciones, control de riesgos, etc.)
Definición y revisión de procedimientos de trabajo de compliance
Diligencias Debidas e informes de KYC (Know Your Client) y procesos de verificación del cliente
Auditorias y chequeos de cumplimiento




Planificación e impartición de Formación de cumplimiento
Colaboración en análisis jurídico de determinados procesos (reclamaciones clientes, oficios autoridades, contratos proveedores, etc.)

Requisitos

Mínimo 2 años en áreas de Compliance/Cumplimiento

Formación

Formación como especialista en Cumplimiento Normativo o experiencia equivalente
Formación básica como especialista en Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo o experiencia equivalente
Se valorará formación en Protección de Datos
Se valorará formación en el área de Comercio Electrónico
Inglés nivel medio

El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.es/empleo/227829166/h528-tecnico-compliance-barcelona/?utm_source=html

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