Financial Security AML Team Lead- PBC

CACEIS; Madrid; Presencial; EUR 50.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una entidad bancaria internacional busca un Team Manager para liderar el equipo de Prevención de Fraude y Seguridad Financiera. El candidato ideal tiene al menos 5 años de experiencia en AML/KYC y supervisión de sanciones internacionales. Se ofrece un ambiente de trabajo proactivo con oportunidades de desarrollo personal y un compromiso claro hacia la igualdad de trato.

Servicios

Plan de desarrollo profesional

Ambiente de trabajo inclusivo

Formación

• Experiencia mínima de 5 años en prevención de blanqueo / fraude.
• Nivel de inglés C1, con capacidad de comunicación con reguladores y clientes internacionales.
• Experiencia en banca internacional o en empresas con alta supervisión regulatoria valorada.

Responsabilidades

• Ser referente técnico en investigaciones AML / KYC.
• Apoyar en la revisión y escalado de alertas relacionadas con AML.
• Validar informes antes de su envío a auditores o reguladores.
• Asegurar la correcta aplicación de normativa internacional.
• Fomentar colaboración y aprendizaje dentro del equipo.
• Colaborar con otras áreas en iniciativas de seguridad financiera.
• Coordinar actividades diarias del equipo.

Conocimientos

Liderazgo

Análisis de riesgos

Comunicación

Dominio de Microsoft Office

Herramientas AML/KYC

Descripción del empleo

CACEIS Bank (Grupo Crédit Agricole) es un grupo bancario de Asset Servicing especializado en servicios post-contratación para todas las clases de activos. Con una sólida infraestructura informática, proporcionamos ejecución, compensación, custodia, depositario, servicios de valoración de activos y emisores en mercados de todo el mundo para asistir a inversores institucionales, custodios globales, compañías de seguros, sociedades de gestión de activos, fondos de pensiones, fondos de capital privado, bancos, corredores y clientes corporativos. Como especialista en externalización de procesos operativos, CACEIS crea un entorno que permite a sus clientes centrarse en su negocio principal.

Buscamos un Team Manager para guiar y coordinar nuestro equipo de Financial Security & Fraud Prevention. Serás la referencia técnica y organizativa del equipo, asegurando el correcto desempeño en materia de AML, KYC, sanciones internacionales y prevención del fraude.

Funciones

• Ser referente técnico en investigaciones AML / KYC, casos de fraude y sanciones internacionales, garantizando calidad y rigor en los análisis
• Apoyo y toma de decisiones en la revisión y escalado de alertas relacionadas con AML y sanciones internacionales en el equipo
• Validar informes y documentación antes de su envío a auditores, reguladores o áreas internas
• Asegurar la correcta aplicación de procedimientos de control interno y normativa internacional (OFAC, UE, ONU, HMT, etc.).
• Fomentar la colaboración y el aprendizaje dentro del equipo
• Colaborar estrechamente con otras áreas (IT, riesgos, auditoría, cumplimiento) en iniciativas transversales de seguridad financiera
• Coordinación de las actividades diarias del equipo y supervisión de resultados

Competencias y conocimientos

• Sólida experiencia en sanciones internacionales (OFAC, EU, UN, HMT), AML, KYC y prevención del fraude dentro del sector financiero
• Capacidad de liderazgo en entornos operativos, con orientación a resultados y calidad
• Habilidades analíticas y de evaluación de riesgos
• Comunicación y capacidad de coordinación en equipos
• Dominio de Microsoft Office y conocimiento de herramientas AML / KYC

Requisitos

• Experiencia mínima de 5 años en prevención de blanqueo / fraude
• Nivel de inglés C1, con facilidad para comunicarse con reguladores, auditores y clientes internacionales
• Se valorará experiencia previa en banca internacional o en empresas sujetas a alta supervisión regulatoria

Qué ofrecemos?

Ofrecemos un proyecto estable con un plan de desarrollo dentro de la compañía acorde con el crecimiento personal de cada persona. Si eres una persona proactiva con ganas de aportar valor a nuestra compañía y cumples con los requisitos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Desde CACEIS FUND ADMINISTRATION SUCURSAL EN ESPAÑA tenemos un compromiso claro con la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, garantizando en todo momento el acceso al empleo bajo procedimientos y políticas de carácter objetivo basados en el principio de mérito, capacidad y adecuación persona-puesto.