Financial Risk Manager - Fintech

Antal International; Madrid; Presencial; EUR 40.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Antal International está colaborando con una fintech innovadora en Madrid que busca un Risk Manager. Este rol implica gestionar riesgos financieros y cumplir regulaciones. Serás responsable de realizar diligencias de clientes, monitorear transacciones y colaborar con múltiples departamentos. Esta fintech ofrece un ambiente de trabajo dinámico, salario competitivo y oportunidades de crecimiento profesional.

Servicios

Seguro de salud

Plan de pensiones

Flexibilidad de trabajo híbrido

Oportunidades de crecimiento profesional

Entorno de trabajo dinámico

Formación

• Experiencia mínima de 2 años en gestión de riesgos o cumplimiento regulatorio.
• Conocimiento sólido de normativas KYC, AML y CTF.
• Capacidad para interpretar alertas y gestionar riesgos de manera eficaz.

Responsabilidades

• Realizar debida diligencia de clientes y asegurar cumplimiento normativo.
• Monitorear transacciones para identificar riesgos relacionados con lavado de dinero.
• Colaborar con departamentos para garantizar adherencia a políticas internas.

Conocimientos

Conocimiento de regulaciones KYC

Conocimiento de AML

Conocimiento de CTF

Habilidades analíticas

Experiencia en verificación de PEP

Familiaridad con delitos financieros

Comunicación en español

Comunicación en inglés

Educación

Título universitario en Derecho

Título universitario en Finanzas

Título universitario en Economía

Herramientas

Herramientas de cumplimiento

Descripción del empleo

Trabajamos con una Fintech líder en innovación y tecnología financiera. Esta fintech está revolucionando el sector con soluciones digitales y tiene un enfoque disruptivo para ofrecer servicios financieros accesibles y eficientes. Actualmente, están buscando un Risk Manager especializado en gestión de riesgos financieros para unirse a su equipo y fortalecer la infraestructura de control y gestión de riesgos a medida que continúan su expansión.

Responsabilidades del Puesto :

• Realizar una debida diligencia de los clientes, analizando y revisando la documentación relevante para asegurar el cumplimiento normativo.
• Monitorear las transacciones entrantes y salientes , identificando riesgos relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
• Realizar verificaciones de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y llevar a cabo revisiones de medios adversos.
• Colaborar con otros departamentos para garantizar que las operaciones se adhieran a las políticas internas y regulaciones externas.
• Desarrollar y mantener procedimientos internos relacionados con el cumplimiento regulatorio y la gestión de riesgos.
• Contribuir al proceso de mejora continua de los procesos internos en cuanto a cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos.

Calificaciones y Habilidades Técnicas :

• Experiencia mínima de 2 años en un puesto relacionado con la gestión de riesgos o cumplimiento regulatorio, preferiblemente dentro de una fintech o entidad bancaria.
• Título universitario en Derecho , Finanzas , Economía o campos relacionados.
• Conocimiento sólido de regulaciones KYC , AML (Anti-Lavado de Dinero), CTF (Counter-Terrorist Financing), y estándares internacionales de cumplimiento.
• Habilidades analíticas avanzadas y gran atención al detalle , con capacidad para interpretar alertas y gestionar riesgos de forma eficaz.
• Experiencia en verificación de PEP y en la realización de filtros de sanciones .
• Familiaridad con tipologías de delitos financieros , detección de fraude y las regulaciones pertinentes de cumplimiento.
• Experiencia en el uso de herramientas y sistemas de cumplimiento para monitorear transacciones y datos de clientes.
• Excelente comunicación en español e inglés, tanto escrita como verbal.

Lo que se Ofrece :

• Un entorno de trabajo dinámico y colaborativo con una fintech en expansión.
• Oportunidad de influir directamente en la gestión de riesgos y la estrategia de crecimiento de la empresa.
• Salario competitivo y beneficios adicionales (seguro de salud, plan de pensiones, etc.).
• Flexibilidad de trabajo híbrido .
• Un equipo internacional que valora la innovación y la autonomía en el trabajo.
• Oportunidades de crecimiento profesional dentro de una fintech líder.

Si cumples con los requisitos y deseas unirte a una fintech innovadora que está marcando la diferencia en el sector, ¡esperamos tu candidatura!

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