Financial Crime Ops Analyst

Hamilton Court FX; Madrid; Presencial; EUR 30.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa líder en el sector de divisas busca un Financial Crime Ops Analyst para unirse a su equipo en Madrid. Este puesto dinámico y desafiante requiere atención al detalle y habilidades analíticas sólidas. Como parte del equipo de cumplimiento, serás responsable de asegurar que los procedimientos KYC se implementen correctamente, realizar revisiones periódicas y monitorear transacciones. Si tienes experiencia en el sector financiero y un buen conocimiento de la normativa AML, esta es una oportunidad ideal para dejar tu huella en un entorno de trabajo estimulante y en expansión.

Servicios

Beneficios de salud

Entorno de trabajo dinámico

Autonomía en el trabajo

Formación

• Experiencia en funciones similares en bancos o empresas financieras.
• Conocimiento de la normativa AML y MiFID II.

Responsabilidades

• Cumplimiento de procedimientos KYC y análisis de riesgo AML.
• Asistencia en auditorías internas y externas.

Conocimientos

Conocimiento de normativa AML

Análisis KYC

Habilidades comunicativas

Capacidad analítica

Organización

Educación

Derecho

Economía

Ciencias Políticas

Herramientas

MS365

Descripción del empleo

Fundada en 2011, Hamilton Court FX es una empresa líder en el mercado de divisas. Con oficinas en Londres, Milán y Madrid, permitimos a las empresas e instituciones financieras del Reino Unido y Europa gestionar los riesgos de cambio asociados a la realización de negocios en todo el mundo. HCFX está regulada en Reino Unido, Europa y Canadá. Estamos ampliando nuestros equipos regionales y nuestra presencia mundial para ofrecer un servicio de primera clase y ayudar a más empresas a prosperar. HCFX SIM S.p.A., sucursal en España, como branch de la empresa HCFX SIM S.p.A., ubicada en Milán, es una entidad regulada por CONSOB.

Sobre el puesto

Como Financial Crime Ops Analyst de HCFX SIM S.p.A., sucursal en España, te incorporarás al apoyo operativo en la función de Compliance Italy and Spain. Como primer nivel de control, apoyarás principalmente a la Dirección de Cumplimiento en todos los procedimientos y cuestiones relacionadas con la normativa de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, y los mercados financieros (MiFID II). Interactuarás con varios departamentos, desde Negociación hasta Finanzas, pasando por Front Office y pagos. Es un puesto dinámico y exigente que requiere atención al detalle, determinación, adaptabilidad y organización.

Principales responsabilidades

• Cumplimiento de los procedimientos KYC / CDD durante el proceso de alta de clientes.
• Realización de revisiones periódicas (KYC Review), análisis y asignación de niveles de riesgo AML.
• Actividad de Transacción Monitoring.
• Asistencia en auditorías internas y externas.
• Apoyar el desarrollo de sistemas y proyectos relacionados con la implantación de nuevos procesos y herramientas KYC, así como en el desarrollo de nuevos procesos de alta de clientes.
• Apoyo a todos los equipos internos para cualquier consulta.

Experiencia y competencias esenciales

Buscamos perfiles con las siguientes experiencias y habilidades:

• Formación académica, preferiblemente en Derecho, Economía o Ciencias Políticas.
• Experiencia previa en funciones similares en bancos, empresas financieras o entidades de pagos.
• Buen conocimiento de la normativa AML y MiFID II, incluyendo desarrollo y mantenimiento de evaluaciones de riesgos y enfoques prácticos de CDD.
• Español nativo, buenas habilidades comunicativas y nivel alto de inglés; italiano es un plus.
• Capacidad para trabajar bajo presión y gestionar tareas no rutinarias en entornos de ritmo rápido.
• Buena capacidad analítica y organizativa.
• Conocimiento de software MS365.

¿Quieres unirte a nuestro equipo?

Presenta tu solicitud ahora y forma parte de HCFX. Ofrecemos un entorno de trabajo dinámico, estimulante y con beneficios que promueven la salud y el bienestar. Si buscas dejar huella, disfrutar de autonomía y construir desde cero, nuestra oficina en expansión en Madrid es el lugar ideal para ti.