Especialista en Prevención de Riesgos Financieros

beBeePrevenir; Madrid; Presencial; EUR 35.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de cumplimiento normativo en Madrid busca un profesional especializado en prevención de blanqueo de capitales. La persona seleccionada será responsable de implementar programas de prevención, realizar análisis de operaciones sospechosas y asegurar el cumplimiento regulatorio en todas las transacciones. Se requiere experiencia en KYC y formación en políticas de compliance.

Responsabilidades

• Implementar y mantener programas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Realizar análisis y monitoreo de operaciones sospechosas.
• Revisar y validar documentación y perfiles de clientes.
• Investigar y reportar operaciones sospechosas a las autoridades competentes.
• Capacitar y asesorar a empleados sobre políticas de compliance.
• Colaborar con el equipo legal para garantizar el cumplimiento regulatorio.

Descripción del empleo

Descripción del Puesto

Ofrecemos una oportunidad de carrera en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance, apoyando al departamento legal en la aplicación de políticas y procedimientos de cumplimiento normativo.

Responsabilidades

• Implementar y mantener programas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC / FT).
• Realizar análisis y monitoreo de operaciones sospechosas, asegurando la debida diligencia en la identificación de clientes (KYC).
• Revisar y validar documentación y perfiles de clientes para detectar riesgos asociados a lavado de dinero.
• Investigar y reportar operaciones sospechosas a las autoridades competentes según la normativa vigente.
• Capacitar y asesorar a empleados sobre políticas de compliance y prevención de riesgos.
• Colaborar con el equipo legal y administrativo para garantizar el cumplimiento regulatorio en todas las transacciones inmobiliarias.