Especialista en Prevención de Fraude y KYC

Digi Spain Telecom; Madrid; On-site; EUR 35,000 - 52,000; Full time

Benefits offered by this job

Internet en casa

Seguro médico

Retribución flexible

Transporte

Job summary

Digi Spain Télécom trabaja en un rol de Especialista en Prevención de Fraude y KYC para fortalecer controles y cumplir normativas, reportando al área de Cumplimiento. Se valorará experiencia en telecomunicaciones y manejo de procesos KYC, onboarding y gestión de riesgos.

Ofrecemos un entorno de trabajo en crecimiento, planes de retribución flexibles y seguro médico, con buenas oportunidades de promoción dentro de la compañía.

Qualifications

• Experiencia mínima de 3 años en prevención de fraude, onboarding de clientes o riesgos.
• Conocimiento de políticas y cumplimiento legal y regulatorio en materia antifraude.
• Capacitación y coordinación de la cultura antifraude en la organización.

Responsibilities

• Definir e implementar políticas antifraude.
• Evaluar áreas vulnerables y proponer medidas preventivas.
• Supervisar cumplimiento legal y regulatorio en fraude.
• Gestionar y capacitar a la organización en cultura antifraude.
• Coordinar registro, seguimiento y resolución de casos de fraude.

Skills

Prevención de fraude

KYC

Gestión de riesgos

Compliance

Education

Titulación universitaria o equivalente

Tools

Sistemas KYC

Job description

¿Conoces DIGI? Somos una compañía de Telecomunicaciones en pleno crecimiento. Durante los últimos años hemos creado más de 11.500 empleos estables, ¿te gustaría ser el/la siguiente en formar parte de la #familiaDIGI?

Necesitamos incorporar a un/a Especialista en Prevención de Fraude y KYC que tendrá las siguientes funciones:

• Definir e implementar políticas y procedimientos antifraude.
• Evaluar áreas vulnerables y proponer medidas preventivas.
• Supervisar el cumplimiento legal y regulatorio en materia de fraude.
• Gestionar y capacitar a la organización en cultura antifraude.
• Coordinar el registro, seguimiento y resolución de casos de fraude reportadors.
• Mantener la idoneidad de los sistemas KYC.
• Titulación universitaria o formación equivalente en áreas relacionadas con gestión empresarial o riesgos.
• Al menos 3 años de experiencia en prevención de fraude, onboarding de clientes o riesgos, preferiblemente en telecomunicaciones.
• Experiencia práctica en sistemas KYC, implantación de mejoras y proyectos así como control interno.
• Experiencia en coordinación de procesos internos, seguimientos de casos y reportes de cumplimiento.
• Herramientas de seguimiento, monitoreo y reporte de casos de fraude.

- Internet en casa y seguro médico (ambos a los seis meses).

- Buen ambiente laboral y compañerismo.

- Incorporación a compañía en pleno crecimiento y con grandes oportunidades de promoción.

- En DIGI también ofrecemos un plan de retribución flexible para que selecciones los servicios que mejor se ajusten a tu estilo de vida: ticket restaurante, guardería, transporte y seguro de salud para familiares.

Nuestro compromiso en DIGI es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier tipo de discriminación.