Know Your Customer Specialist

ENGIE; Madrid; Híbrido; EUR 40.000 - 60.000; Tempo integral

Benefícios oferecidos por esta vaga

Horario flexible

Trabajo híbrido

Retribución flexible

Seguro de salud

Ticket restaurante

Transporte

Resumo da vaga

Engie España busca un/a Know Your Client (KYC) Specialist para su sede en Madrid. La posición exige experiencia en KYC/AML y revisión de expedientes, con enfoque en cumplimiento de políticas y ética, y colaboración con jurídico.

Ofrecemos horario flexible, modelo de trabajo híbrido, verano y Fridays reducidas, y retribución flexible (transporte, guardería, formación, tickets). Requisitos: máster, 2 años en KYC/AML, inglés C1-C2 y español.

Qualificações

• Experiencia mínima en KYC/AML (sector bancario ideal).
• Formación y experiencia en validación de archivos KYC/AML.
• Inglés C1-C2 y Español.

Responsabilidades

• Incorporación de clientes y revisión de la cartera de clientes.
• Análisis de expedientes para garantizar conformidad KYC/AML y ética de las contrapartes.
• Colaboración con el departamento jurídico para cláusulas con contrapartes.
• Gestión de vigilancias: sanciones y PEP (PEP)
• Responder a solicitudes externas y necesidades del negocio.

Conhecimentos

KYC/AML

Inglés C1-C2

Español avanzado

Formação

Máster Universitario

Descrição da vaga

Información general

Madrid, España, 28042

ENGIE GLOBAL MARKETS, SAS, SUCURSAL EN ESPAÑA

Comercio / Gestión de carteras

Tiempo Completo

Nuestro Grupo es una referencia mundial en energía y servicios bajos en carbono. Junto con nuestros 96.000 empleados, nuestros clientes, socios y partes interesadas, estamos comprometidos en acelerar la transición hacia una economía neutra en carbono, a través de la reducción del consumo energético y soluciones más respetuosas con el medio ambiente.

En ENGIE, cada persona tiene un papel clave en la aceleración de la transición energética.
Marca la diferencia y vive una experiencia profesional con propósito. Enfréntate a retos apasionantes, crece en un entorno innovador, y construye una trayectoria que refleje quién eres realmente. ¡Únete a nosotros y sé parte de la aventura del siglo!

Actualmentebuscamos unKnow Your Client (KYC) Specialistpara nuestra sede en Madrid.

La misión del Know Your ClientSpecialisten SEM es garantizar la aplicación y el cumplimiento de las políticas, herramientas, procesos y mejores prácticas de SEM KYC.

Funciones

• Incorporación de clientes y revisión de la cartera de clientes.
• Análisis de los expedientes para garantizar la conformidad KYC/AML y ética de las contrapartes nuevas y existentes.
• En apoyo de operaciones específicas, proposición de cláusulas con las contrapartes, en colaboración con el departamento jurídico.
• Participación en tareas periódicas gestionadas por el equipo, como Vigilancia de la mala prensa, Vigilancia de sanciones y PEP, Vigilancia de SSI, Vigilancia del buzón.
• Corrección de las constataciones vinculadas a los controles de supervisión permanente.
• Responder a las solicitudes externas.
• Responder a las necesidades urgentes del negocio y prestar apoyo.
• Garantizar un seguimiento de las contrapartes existentes en términos de KYC para lanzar alertas en caso necesario.
• Buscar documentos utilizando bases de datos y solicitar documentos a los clientes.
• Responsable de la clasificación MIFID / EMIR / REMIT.
• Gestión de alertas: sanciones / mala prensa.
• Asegurar la implementación y cumplimiento de las Políticas de Seguridad e higiene, Diversidad, Ciberseguridad y Ética y Cumplimiento, así como de los procedimientos y procesos definidos en la organización.
• Estas funciones podrán ser realizadas en su totalidad, o parcialmente, por los ocupantes de este puesto, sin perjuicio de cualquier otra que se le pudiese encomendar de acuerdo con su cualificación, formación y experiencia.

Requisitos mínimos

• Máster Universitario

Experiencia

• Experiencia mínima de 2 años en una posición de KYC/AML (sector bancario sería ideal)
• Poseer formación y experiencia en validación de archivos KYC/AML

Idiomas:

Inglés C1-C2 (Avanzado) y Español

Requisitos valorables

Tener formación y/o experiencia en transacciones de materias primas: productos (físicos y financieros), mecanismos y riesgos sería una ventaja.

Co mprometidos con la inclusión

En ENGIE valoramos y fomentamos la diversidad y la inclusión. Estamos comprometidos a acelerar la transición a una economía neutral en carbono lograda mediante la integración de individuos excepcionales y diversos que buscan, apoyan y fortalecen el crecimiento de los demás.

Te proporcionaremos planes de formación adaptados a tus necesidades e intereses.

Tendrás un horario flexible y un sistema de trabajo híbrido + jornadas reducidas durante el verano y los viernes.

Tendrás la oportunidad de adherirte al sistema de retribución flexible (tarjeta de transporte, ticket guardería, formación, ticket restaurante, seguro de salud, entre otros).

Formarás parte de un equipo dinámico en el que realmente te desarrollarás y crecerás como profesional.

Trabajarás con un equipo multidisciplinar que te apoyará en todo momento.

Formarás parte de una red de más de 100.000 profesionales que trabajan para crear un mundo más sostenible.

ENGIE es la respuesta si...

Buscas un proyecto profesional sólido y con proyección profesional.

Valoras formar parte del primer grupo energético independiente del mundo.

Quieres crecer y desarrollarte dentro de una compañía dinámica y retadora.

Si consideras que tu trabajo, sumado al esfuerzo de las personas que forman parte de la compañía, puede y debe tener un reflejo positivo en el entorno.

Si quieres formar parte de un grupo internacional, capaz de ofrecer una amplia variedad de puestos de trabajo dentro de un sector dinámico y prometedor, ¡te esperamos!

Entidad legal: ENGIE España

Salario mínimo:

Nuestros valores

La inclusión y la diversidad son el eje central de nuestra política de recursos humanos. Garantizamos la igualdad de oportunidades para todos los candidatos y nos comprometemos a crear un entorno de trabajo lo más accesible posible.