Especialista en Cumplimiento Normativo para la Banca

beBeeAnalista; Madrid; Presencial; EUR 30.000 - 40.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una entidad bancaria líder en Madrid busca un Analista de Compliancy especializado en cumplimiento normativo para unirse a su equipo. El candidato ideal tendrá experiencia en KYC/AML, conocimientos de normativa PBC/FT, y habilidades intermedias en Excel. Ofrecemos la oportunidad de desarrollar una carrera en el campo del cumplimiento normativo en un entorno dinámico y de prestigio.

Servicios

Desarrollo profesional en cumplimiento normativo

Entorno dinámico

Oportunidad de carrera

Formación

• Experiencia mínima de 1-2 años en funciones KYC / AML en banca o servicios financieros.
• Conocimiento de la normativa PBC / FT y procesos de onboarding y mantenimiento de clientes.
• Valorable experiencia con herramientas KYC.

Responsabilidades

• Recopilación y análisis de documentación de clientes.
• Verificación del perfil de riesgo según normativa.
• Actualización y mantenimiento de bases de datos KYC.
• Colaboración con equipos de Compliance y Legal.

Conocimientos

Cumplimiento normativo

Prevención del blanqueo de capitales

Manejo de Excel

Inglés intermedio

Herramientas

World-Check

LexisNexis

Descripción del empleo

Analista de Compliancy para la Banca

Buscamos un / a profesional especializado en cumplimiento normativo con experiencia en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC / FT) para incorporarse a nuestro proyecto en una entidad bancaria líder.

Responsabilidades del Puesto

• Recopilación, validación y análisis de documentación de clientes (personas físicas y jurídicas).
• Verificación del perfil de riesgo y clasificación según normativa interna y externa (SEPBLAC, EBA, etc.).
• Gestión de alertas y revisiones periódicas (KYC refresh).
• Actualización y mantenimiento de bases de datos con información KYC.
• Contacto con clientes o áreas internas para requerimientos de información adicional.
• Colaboración con los equipos de Compliance, Legal y Operaciones.

Requisitos del Candidato

Experiencia mínima de 1-2 años en funciones KYC / AML en banca o servicios financieros.

Conocimiento de la normativa PBC / FT y procesos de onboarding y mantenimiento de clientes.

Valorable experiencia con herramientas KYC (World-Check, LexisNexis, etc.).

Nivel medio-alto de Excel y manejo de bases de datos.

Valorable inglés intermedio / alto.

Beneficios del Trabajo

Prestar servicio en una empresa líder en el sector bancario y desarrollar tu carrera como experto en cumplimiento normativo.