Customer Activity Monitoring Specialist

Triodos Bank; Las Rozas; Híbrido; EUR 35.000 - 55.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una innovadora institución financiera busca un especialista en Monitoreo de Actividad del Cliente para garantizar la supervisión efectiva en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este rol es clave para implementar políticas y procedimientos que aseguren la integridad de las transacciones. Trabajarás en un entorno colaborativo, contribuyendo a un cambio positivo en el sector financiero. Si eres analítico, proactivo y tienes pasión por la sostenibilidad, esta es tu oportunidad de marcar la diferencia en un equipo comprometido con la ética y el impacto social.

Servicios

Seguro médico

Plan de pensiones

Seguro de vida

Modelo híbrido de trabajo

Oportunidades de desarrollo profesional

Ambiente inclusivo y diverso

Formación

• Experiencia en supervisión de transacciones y análisis de datos.
• Conocimiento de leyes y regulaciones en el sector financiero.

Responsabilidades

• Garantizar la supervisión eficaz de la actividad de los clientes.
• Desarrollar y aplicar políticas para la supervisión de AML/CTF.

Conocimientos

Análisis de datos

Supervisión de transacciones

Conocimiento de AML/CTF

Resolución de problemas

Trabajo en equipo

Comunicación en inglés

Pensamiento analítico

Educación

Licenciatura en Finanzas o área relacionada

Certificación en AML/CTF (deseable)

Herramientas

Sistemas de supervisión de transacciones

Herramientas de análisis de datos

Descripción del empleo

Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.

Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa como en mercados emergentes.

Triodos Regenerative Money Centre es nuestra unidad de negocio lanzada en 2019 con el objetivo explícito de restaurar y regenerar la naturaleza y la sociedad.

Somos una B Corp certificada desde 2015. es una creciente comunidad global de empresas exitosas y sostenibles que crean un impacto social positivo y un cambio.

También somos uno de los fundadores de , una red mundial de bancos independientes que utilizan las finanzas para ofrecer un desarrollo económico, social y medioambiental sostenible.

Quieres marcar la diferencia y contribuir a crear un mundo mejor? ¿Te interesa desarrollar tus habilidades y conocimientos, al tiempo que pones en práctica tus ideales? Únete a nosotros, somos pioneros en banca ética e inversión de impacto global, y necesitamos gente como tú para hacer realidad el cambio.

Creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. De hecho, nuestra organización se fundó sobre esta creencia. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.

El departamento de KYC and Financial Crime del grupo está avanzando hacia procesos uniformes y eficientes y hacia la creación de puntos únicos de responsabilidad para el grupo. Para que esto sea posible, nos gustaría incorporar a un profesional con pensamiento analítico para un puesto de Customer Activity Monitoring Specialist.

Cómo marcarás la diferencia?

Nos ayudarás a «financiar el cambio para cambiar las finanzas», garantizando una supervisión eficaz de la actividad de los clientes para que nuestra organización luche contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF) mediante el análisis de datos, la identificación de patrones en las transacciones supervisadas y la elaboración de informes sobre las conclusiones. Desde tu visión de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, contribuirás a nuestro marco de supervisión de transacciones.

Como parte de su rutina diaria :

• Aportarás tu experiencia en la supervisión de transacciones posterior a los eventos y tendrás conocimientos de los procesos del negocio para definir los cambios y apoyar la implementación.
• Identificarás nuevas medidas AML / CTF y reglas de negocio - o mejoras para las medidas y reglas existentes -, basadas en varias fuentes de información, incluyendo ideas de nuestro análisis sistemático de riesgo de integridad, resultados de pruebas retrospectivas y nuevos modus operandi de investigaciones internas y externas.
• Trabajarás en estrecha colaboración con otros miembros del equipo y partes interesadas para desarrollar y aplicar políticas y procedimientos que ayuden a nuestra supervisión de la actividad de los clientes.
• Asesorarás sobre la aplicación de políticas internas y externas para el área de AML / CTF.
• Prepararás, mejorarás y entregarás informes para temas específicos dentro del área de AML / CTF incluyendo investigación temática y contribuirás a las propuestas para el uso de análisis avanzados & AI en el área de Monitoreo de la Actividad del Cliente.
• Coordinarás la elaboración de informes de CAM, incluidos el rendimiento y la cobertura de riesgos de las normas del negocio y la elaboración de informes sobre cualquier evento de riesgo operativo relevante.
• Colaborarás estrechamente con los equipos operativos internacionales.

Tu potencial único y tus valores son lo más importante para nosotros. Buscamos personas conscientes de sí mismas y que piensen de forma holística, siempre conscientes de su impacto en la sociedad, el medio ambiente y la economía.

Para tener éxito en este puesto, deberás :

• Ampliar la perspectiva e identificar lo que se necesita para el conjunto
• Identificar la información crítica y formular una respuesta oportuna ante la ambigüedad o la incertidumbre.
• Actuar con integridad y honradez, atreviéndose a hablar y a mantener conversaciones difíciles cuando sea necesario.
• Establecer relaciones y redes, construir y mantener relaciones con las partes interesadas pertinentes.

Además, es deseable que tengas :

• Amplios conocimientos y experiencia en el ámbito de la supervisión de transacciones en el sector financiero, desde conocimientos actualizados sobre leyes y reglamentos hasta aplicaciones prácticas en sistemas.
• Experiencia y conocimientos demostrados de un modo de trabajo ágil en equipos multidisciplinares junto con TI.
• Demonstrar tener un criterio sólido y una excelente orientación a la resolución de problemas.
• Dominio del inglés y del español (se valorarán los conocimientos de neerlandés o alemán).
• Experiencia en estrecha colaboración con equipos operativos internacionales.

Tus futuros compañeros

Junto con otros especialistas y analistas de KYC & FC, formarás parte del equipo de supervisión y selección del Centro de Experiencia de KYC & FC. Reportarás directamente al Team Lead Monitoring & Screening. En el día a día, trabajarás en equipos multidisciplinares con Operaciones, ICT, Negocio o Compliance. Trabajarás regularmente en el equipo CAM Fusion junto con ingenieros informáticos locales especializados o colaborarás con otros especialistas y analistas de KYC & FC en temas conjuntos. Por lo tanto, el trabajo diario será muy variado.

Una cultura de trabajo inspiradora.

Lo más importante de trabajar con nosotros es que formarás parte de una comunidad que está cambiando el mundo a mejor. Mejoramos constantemente nuestra cultura de trabajo para crear condiciones en las que cada persona pueda prosperar, de modo que puedas :

• Encontrar un sentido a tu trabajo
• Crear energía e impacto positivos con tus compañeros de trabajo
• Fomentar la confianza y el respeto mutuos en las relaciones profesionales
• Sentirte realizado a nivel profesional y personal.

Y, por supuesto, unas condiciones laborales y una remuneración estupendas :

• Un salario adecuado al puesto, a nuestra política de remuneración y a tu experiencia.
• Seguro médico para ti y tu familia.
• Plan de pensiones y seguro de vida.
• Modelo híbrido de trabajo (50% teletrabajo).

Te puede interesar?

Si sientes que quieres marcar la diferencia, no dudes en unirte a la comunidad Triodos solicitando este puesto.

Todo el mundo es bienvenido. Nuestra cultura se basa en valores cuyo objetivo es beneficiar tanto a la sociedad como a las personas. Estamos comprometidos con la equidad y la diversidad, y valoramos la perspectiva de todos. Nos esforzamos por crear un entorno en el que todos los compañeros de trabajo y nuestra comunidad en general puedan sentirse seguros e incluidos.

Si te interesa participar en el proceso de selección, mándanos tu curriculum vitae junto con una carta de motivación.

Fecha de publicación

26 de abril de 2024

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